《河南高速公司章程》修改稿final.docVIP

河南高速公路发展有限责任公司 章 程 二零零四年五月 目 录 第一章 总则 1 第二章 公司经营宗旨和范围 2 第三章 公司注册资本 2 第四章 河南省交通厅作为出资者的权力和义务 2 第五章 公司资产的经营 4 第六章 公司董事会 5 第七章 公司总经理 10 第八章 公司监事会 11 第九章 公司董事、监事、总经理的义务 14 第十章 公司的财务、会计 15 第十一章 公司的合并、分立、解散和清算 16 第十二章 公司章程的修订 18 第十三章 附则 18 第一章 总则 为规范公司的组织和行为，保护公司、公司股东和债权人合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）及其他中华人民共和国有关法律及法规的规定，特制定河南高速公路发展有限责任公司章程（以下简称“本章程”）。 河南高速公路发展有限责任公司是经河南省人民政府“豫政文2000【205】号”文《河南省人民政府关于授权河南省交通厅组建河南高速公路发展有限责任公司的批复》批复，河南省交通厅在河南省交通厅建设管理局、河南省交通厅郑州黄河公路大桥管理处及河南省交通建设投资公司等单位基础上组建的国有独资公司，于2000年8月4日在河南省工商行政管理局登记注册，取得公司企业法人营业执照。 公司名称：河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“公司”）。 公司住所：中华人民共和国河南省郑州市淮河东路19号。 公司住所的邮政编码：450052 公司是由河南省交通厅经河南省人民政府授权，单独投资设立的国有独资公司，具有企业法人资格，依法享有全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事义务。 公司董事长是公司法定代表人。 公司以其全部法人财产，依法自主经营，自负盈亏。 公司在国家宏观调控下，按照市场需求自主组织生产经营，以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的。 河南省交通厅依照法律、法规的规定，对公司的国有资产实施监督管理。 公司可以通过发起设立，购买股权及其它任何有关法律及法规许可的方式向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对其所投资公司承担责任，但累计投资额不得超过公司净资产的百分之五十（在投资后，接受被投资公司的以利润转增的资本，其增加额不包括在内）。公司被国务院批准为投资公司或控股公司，则不受此约束。 公司根据其经营发展的需要，可以依据当时有效适用的有关法律及法规设立分公司或子公司。公司设立的分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担；公司设立的子公司具有企业法人资格，依法独立承担民事责任。 公司职工依法组织工会，开展工会活动，维护公司职工的合法权益。公司依法保护公司职工的合法权益。公司采取多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工的素质。 公司中中国共产党基层组织的活动，依照中国共产党章程办理。 本章程对河南省交通厅、公司、董事、监事、总经理及公司其他高级管理人员具有约束力。 第二章 公司经营宗旨和范围 公司经营宗旨： 为股东创造效益，为员工创造机会，为客户提供优质服务，为河南省的社会经济发展做出贡献。 公司经营范围： 主营：高速公路、特大型独立桥梁等交通基础设施的开发建设、经营、养护和管理。 兼营：公路运输、公路建筑材料经销与生产、汽车修理、加油站、餐饮、旅馆业经营、机械设备租赁与修理、文化娱乐、广告、旅游、绿化、养殖、房地产开发、进出口贸易、机电、家具、百货等。 公司经营方式： 固定资产投资、开发、咨询服务、科研开发、租赁服务等。 第三章 公司注册资本 公司的注册资本为661154.93万元人民币。 第四章 河南省交通厅作为出资者的权力和义务 河南省交通厅作为出资者按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者等权利。河南省交通厅有权依据当时有效适用的中华人民共和国法律及法规，按法定程序对公司经营的国有资产的经营管理实施监督。 河南省交通厅行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 委派或者更换董事，决定有关董事的报酬事项； 委派或者更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 审议批准董事会报告； 审议批准监事会报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对发行公司债券作出决议； 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 修改公司章程； 依法取得股利和其他形式的利益分配； 对公司的经营行为和国有资产的保值增值情况进行监督、提出建议或者质询； 查阅公司董事会会议记录和财务会计报告； 依据国家有关法律规定及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的出资； 公司终止或者清算时，依法取得公司的剩余财产； 董事会的决议违反法律、行政法规、侵犯股东权益