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综合管理部廉政风险防控手册 一、工作事项目录 序号 事项名称 主要内容 责任单位 （部门） 1 年租金100万元以上或者经营面积1000平方米以上的大宗物业出租管理。 按照国家、省市、上级部门及集团公司相关管理规定和程序开展大宗物业的制定可行性分析、报送材料审批和备案、立项、选择第三方招标代理、配合代理公司实施招标过程、发布公告、商务谈判、合同签订、资料归档、检查合同履行情况等工作 综合管理部 2 出租面积300平方米以上，或物业出租期超过3年且不超过5年的非大宗物业出租管理。 按照规定负责有关物业出租的报送材料给二运公司和上级单位审批和备案、发布公告和公示、工作、资料归档、检查合同履行情况等工作 综合管理部 3 出租面积300平方米以下，且物业出租期3年 以下物业出租管理。 按照规定负责有关物业出租的物业实地调研、对可行性分析审查、物业租赁呈批表的审查、招租公告和结果公示的发布、将有关招租情况、结果报备、检查合同履行情况等工作 综合管理部 4 广州交通网发布公告 按照市交委规定在广州交通网发布年租金10万元以上物业项目招租公告及结果公告 综合管理部 5 公司物业呈批备案管理 根据相关管理规定，在授权范围内负责公司物业（面积300平方米以下，且物业出租期3年 以下物业）出租审批管理 综合管理部 6 日常台帐、合同履行情况监督管理 按照规定负责监督公司物业出租合同履行、变更的基本情况，每月物业租赁变化台账，每年经营性物业租赁基本情况表监督管理工作 综合管理部 7 建设工程项目立项 根据公司发展需要及生产运营实际，结合上级单位及公司相关规定，开展工程可行性研究编制、审批及小额建设工程立项审批工作（制定可行性分析、报送材料审批和备案、立项、按程序选定咨询编制单位，开展可行性编制工作，按内部程序进行立项审批，） 所有第三方的选取按照招投标工程的选取来确定 综合管理部 策划部 8 建设工程项目勘察、设计 根据国家、省、市的设计规范，开展项目设计方案编制及审查： 1.总建筑面积不超过1500平方米或总投资额不超过1000万元由建设单位编制及由建设工程领导小组及有关职能部门审查 2.总建筑面积超过1500平方米或总投资额超过1000万元由第三方招标代理选择设计单位编制及通过公司党政联席会议审查后报集团审批 所有第三方的选取按照招投标工程的选取来确定 综合管理部 9 选择第三方招标代理、招标文件的编制、建设工程招标文件审查 根据国家、省、市及集团建设工程管理有关规定，开展建设工程项目有关工程、货物及服务招标文件审查工作，主要包括但不限于项目可研编制、勘察设计、施工、监理、供水供电施工等单位的招标事宜。选择第三方招标代理的选取方式按照招投标工程的选取来确定 综合管理部 建设工程招投标 根据上级单位及公司的有关规定，对公司已立项的建设工程进行招标，确定中标单位 综合管理部 建设工程招标备案 根据相关管理规定，对已开展的建设工程相关的工程、货物及服务项目招标情况进行备案审批管理 综合管理部 10 建设工程变更项目编制及审查 根据上级单位及公司的有关规定，开展工程变更编制及审查工作 综合管理部 11 建设工程款审核支付 根据公司的相关规定及施工合同支付进度款及结算款 综合管理部 财务部 审计部 12 建设工程施工现场进度控制管理 按根据国家、省、市的建设工程管理规定及规范开展建设工程施工现场进度管理工作 综合管理部 13 建设工程施工现场质量控制管理 按根据国家、省、市的建设工程管理规定及规范开展建设工程施工现场质量管理工作 综合管理部 14 建设工程施工现场安全文明施工管理 按根据国家、省、市的建设工程管理规定及规范开展建设工程施工现场安全文明施工管理工作 综合管理部 15 建设工程竣工验收及备案 根据竣工验收的相关制度，对建设工程进行竣工验收 综合管理部 16 建设工程结算款审核 根据上级单位及公司的有关规定，对已完工的工程进行结算审核 综合管理部 财务部 审计部 17 报上级集团备案 根据集团公司的相关制度，对建设工程的竣工验收完成情况备案 综合管理部 18 6万元以下信息化硬件设备采购管理 根据相关规定，开展采购6万元以下信息化设备的工作 综合管理部 19 6万元以上、30万元以下信息化硬件设备采购管理 根据相关规定，开展采购6万元以上、30万元以下信息化设备的工作 综合管理部 20 30万元以上、50万元以下信息化硬件设备采购管理 根据相关规定，开展采购30万元以上、50万元以下信息化设备的工作 综合管理部 21 50万元以上信息化硬件设备采购管理 根据相关规定，开展采购50万元以上信息化设备的工作 综合管理部 22 信息化软件项目开发管理 根据公司财政资金使用管理的有关规定，对信息化资