近5年股东大会主要决议二〇一六年股东大会主要决议情况永安财产.doc

近5年股东大会主要决议 二〇一六年股东大会主要决议情况 永安财产保险股份有限公司召开二○一六年第三次临时股东大会 2016年4月6日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二○一六年第三次临时股东大会。公司于2016年4月1日发出会议通知、会议材料及表决票，截止2016年4月6日，公司股东亲自或通过传真将表决票送达公司。会议以265320万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%的表决结果，审议通过了《关于豁免二○一六年第三次临时股东大会有关程序瑕疵的议案》及《关于永安保险公司“十三五”发展规划---机构发展子规划的议案》。 永安财产保险股份有限公司召开二○一六年第二次临时股东大会 2016年4月13日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二○一六年第二次临时股东大会。公司于2016年3月29日发出会议通知、会议材料及表决票，截止2016年4月13日，公司股东亲自或通过传真将表决票送达公司。会议以265320万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%的表决结果，审议通过了《关于将党建工作总体要求纳入〈公司章程〉的议案》。 永安财产保险股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会 2016年2月19日，永安财产保险股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会在西安召开。 永安财产保险股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会 2015年9月18日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二○一五年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 永安财产保险股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会 2015年7月24日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二○一五年第二次临时股东大会，审议通过了《关于免去段求平先生公司第五届董事会股东董事的议案》及《关于提名朱文贤先生为公司第五届董事会股东董事的议案》。 2015年4月28日，永安财产保险股份有限公司二〇一四年度股东大会在西安曲江惠宾苑宾馆召开，审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》等8项议案。 永安财产保险股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会 2015年1月15日，永安财产保险股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会在西安召开。 永安财产保险股份有限公司二○一四年第六次临时股东大会 2014年11月25日，永安财产保险股份有限公司在西 安召开。 2014年11月1日，永安财产保险股份有限公司发出了会议通知，该会议后因故延期。2014年12月26日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二○一四年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司第五届董事会、第五届监事会组成人员提名选举办法的议案》。 永安财产保险股份有限公司二○一四年第四次临时股东大会 2014年10月27日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二○一四年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 永安财产保险股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会 2014年7月4日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二○一四年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 永安财产保险股份有限公司二〇一三年度股东大会 2014年4月28日，永安财产保险股份有限公司在西安曲江惠宾苑宾馆召开了公司二〇一三年度股东大会，审议通过了《永安保险公司2012年度董事会工作报告》、《永安保险公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度亏损弥补方案》、《公司2013年财务预算报告》、《关于执行董事2012年度绩效考核结果及薪酬兑现的意见》等议案。 永安财产保险股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会 2014年4月11日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二○一四年第二次临时股东大会，审议通过了《关于免去范志兴先生公司第四届董事会独立董事的议案》。 永安财产保险股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会 2014年1月29日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二○一四年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资南京钢铁股份有限公司2011年公司债券的议案》。 二〇一三年股东大会主要决议情况 永安财产保险股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会 2013年6月23日，永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二○一三年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名康岚女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》。 永安财产保险股份有限公司二○一二年度股东大会 2013年4月16日，永安财产保险股份有限公司在西安召开 永安财产保险股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会 2013年2