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唐山贺祥机电股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告
股份简称：贺祥机电 股份代码：100026 公告编号：2012-01
唐山贺祥机电股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
唐山贺祥机电股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会第五次
会议通知于2012 年8 月10 日以书面形式发出，会议于2012 年8 月20 日
上午 9 时在唐山市丰南区大新庄镇大岭子村公司一号会议室召开，会议由
公司董事长赵祥启先生主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议通过了如下议案：
审议通过了《唐山贺祥机电股份有限公司2012 年半年度报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
唐山贺祥机电股份有限公司
董事会
二○一二年八月二十日
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