公司总经理办公会议制度.doc

公司领导班子(扩大)例会制度 为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，有效防范经营风险，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥领导班子集体智慧，促进公司各项事业持续、稳步、快速发展，特制订本会议制度。 一、例会原则 1、总经理负责制的原则。总经理主持公司的管理工作，班子成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。 ????2、高效议事的原则。采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。 ????3、实事求是议事的原则。以市场为导向，以总公司和工程局工作部署为指针，结合公司的实际，务实创新，科学决策。 4、民主集中制议事的原则。充分发扬民主，广泛听取意见，坚持多数一致个别服从整体和全局。由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，由总经理最终决定。 二、例会形式 例会原则上定于每月召开一，具体时间视具体情况，由总经理工作部负责通知。：　　　 、总经理工作部通报上次或前几次例会安排和部署工作落实的情况； 、各分管领导间需要协调和沟通的问题； 、成员汇报工作和通报情况；、审定会议议题； 、总经理部署工作。 三、参加人员 例会由总经理主持，公司副总经理、三总师、副总工、副总经、副总会及经理助理参加会议，根据会议内容可相关部门的负责人或其他同志列席会议。 四、议事规则 1、总经理办公会议议题由总经理决定，或由副总经理、总会计师、总工程师、总经济师在工作分工范围内提出，交总经理工作部报总经理审定。提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议，由在会议召开时送达参加会议人员。 2、总经理工作部负责例会议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议，根据会议作出的结论，总经理工作部视需要整理会议纪要，由总经理签发后，送有关领导和部门落实并将落实情况及时报告总经理和相关负责同志。记录应包括下列内容： ①会议召开的日期、地点、召集人姓名； ②出、列席会议人员的姓名； ③会议议程； ④出席会议人员发言要点； ⑤所议事项的决定或结果例会会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达会成员。 总经理办公会应遵守保密制度，保守公司机密，议事前不泄露会议内容，作出决策后，通过正常渠道传达贯彻。总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人相关事项时，需回避的该人员应主动回避。 五、议事内容 制定公司年度方针目标及实施方案； 、审定公司与所属发展本部、区域分公司、事业部及直属项目经理部订的各种经济责任书及其奖罚兑现； 、讨论决定公司市场营销、施工生产管理、科技进步、经济效益增长等企业管理的重要方面的问题； 、公司职工的奖励和处分； 、； 、其他应由例会研究决定的事项 六、会风管理 1会议必须准时召开，无特殊理由不得拖延或推迟。 2会议应集中于规定议题，不得跑题。汇报工作和通报情况应言简意赅，避免罗嗦冗长。 3维护正常会议秩序会议期间尽量避免使用手机及其它可能分散会议注意力的东西。 4对缺席人员应进行经济处罚：迟到100元，没有请假而缺席会议在例会两个工作日内写出书面说明。 七、其他 1本制度由领导班子例会负责解释、补充。 2本制度从2006年7月18日起执行。 2006年7月18日 - 4 -