长江投资实业股份有限公司六届三十六次董事会决议公告.PDF

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2017—003 长江投资实业股份有限公司 六届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江投资公司六届三十六次董事会议于2017 年4 月26 日（星期 三）上午10:00 在上海市永和路 118 弄35 号楼长江投资公司会议室 召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事9 名，实 到9 名（任建标独立董事、赵春光独立董事、孙建清董事、陆金祥董 事采用通讯方式表决）。公司监事和高管人员列席了会议。经审议， 会议通过了如下议案： 一、审议通过了《长江投资公司2016 年度董事会工作报告》； 同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 二、审议通过了《长江投资公司2016 年度总经理工作报告》； 同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 三、审议通过了《长江投资公司2016 年度财务决算报告》； 同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 四、审议通过了《长江投资公司2017 年度财务预算报告》,根据 公司战略规划及2017 年重点工作安排，预计2017 年主要经营目标为： 营业收入20 亿元，营业成本17.96 亿元，期间费用 1.98 亿元，营业 1 税金及附加0.05 亿元，归属于母公司的净利润目标为6,000 万元人民 币。该预算为公司2017 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代 表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、 国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别 注意； 同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 五、审议通过了 《长江投资公司2016 年度利润分配预案》，以 2016 年12 月31 日公司总股本307,400,000 股为基数，拟向全体股东 每10股分配现金红利1.37元（含税），共计派发现金红利42,113,800.00 元（含税），尚余未分配利润 216,418,353.93 元结转以后年度分配； 资本公积金不转增股本； 同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 独立董事对本议案发表如下独立意见：同意 六、审议通过了《长江投资公司2016 年年度报告》及摘要，（公 司2016 年度报告全文详见上海证券交易所网站，摘 要详见上海证券交易所网站： 及《上海证券报》）； 同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 七、审议通过了《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议 案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司 的2017 年度审计工作，年报审计费用拟为70 万元，内控审计费用拟 为30 万元； 同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 2 独立董事对本议案发表如下独立意见：同意 八、审议通过了 《长江投资公司2016 年度内部控制自我评价报 告》（详见上海证券交易所网站：）； 同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 九、审议通过了 《长江投资公司2016 年度内部控制审计报告》 （详见上海证券交易所网站：）； 同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 十、审议通过了《长江投资公司 2016 年度独立董事述职报告》 （详见上海证券交易所网站：）； 同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 十一、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会2016 年度 履职情况报告》（详见上海证券交易所网站：）； 同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 十二、审议通过了《长江投资公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度报酬情况的议案》