烟台三和新能源科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2016-021 证券代码：833891 证券简称：三和能源 主办券商：招商证券 烟台三和新能源科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年3 月25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈国庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份20,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于〈2015 年年度报告及摘要〉的议案》 1 / 7 公告编号：2016-021 1.议案内容 对《2015 年年度报告及摘要》进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容 对《2015 年度董事会工作报告》进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司股东为公司银行贷款提供最高额保证的议案》 1.议案内容 由于公司发展需要，公司股东陈国庆、车文华对公司银行借款提 供最高额保证，金额为2000 万元，保证期限为2015 年11 月13 日至 2018 年 11 月 13 日。根据公司关联资金管理制度及全国中小企业股 2 / 7 公告编号：2016-021 份转让系统对关联资金的管理要求，现对以上事项进行补充审议，并 保证公司以后将加强关联资金管理。 2.议案表决结果： 同意股数 1,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东陈国庆、车文华、陈笑筠回避表决。 (四)审议通过 《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》 1.议案内容 对《2015 年度财务决算报告》进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (五)审议通过 《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》 1.议案内容 对《2016 年财务预算报告》进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的