浙富股份：2010年第一次临时股东大会的法律意见书 2010-09-17.pdf

浙江星韵律师事务所 关于浙江富春江水电设备股份有限公司 2010年第一次临时股东大会的 法律意见书 星韵律证字（2010）第002-01号 致：浙江富春江水电设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东 大会规则》”）及《浙江富春江水电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，浙江星韵律师事务所（以下简称“本所”）受浙江富春江水 电设备股份有限公司（以下简称“浙富股份”或“公司”）的委托，委派律师（以 下简称“本所律师“）出席2010年9月16日下午召开的浙富股份2010年第一次临 时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），对会议现场进行律师见证，并出 具本法律意见书。 律师声明事项： 1．本法律意见书是本所律师根据出席本次临时股东大会所掌握的法律事实 及浙富股份提供的有关资料发表法律意见。 2．浙富股份已向本所律师保证和承诺，公司所提供的所有文件正本及副本 均为真实、完整，浙富股份已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 3．本所律师按照《股东大会规则》的要求，对公司提供的本次临时股东大 会召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及本次股 东大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。 4．本法律意见书不对本次临时股东大会所审议的议案内容以及该等议案所 表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 5．本法律意见书仅用于浙富股份2010年第一次临时股东大会见证之目的。 1    本所律师同意将本法律意见书作为浙富股份2010年第一次临时股东大会的必备 公告文件，随同其它文件一并公告，并依法承担相关法律责任。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集和召开 1．本次临时股东大会的召集 根据本所律师的审查，浙富股份于2010年8月20 日第一届董事会第二十一 次会议决定召开本次临时股东大会。董事会于2010年8月24 日在《证券时报》 和巨潮资讯网（）上刊登了《关于召开2010年第一次临时股 东大会的通知》。上述通知载明了本次临时股东大会召开的时间、地点、召开方 式（包括进行网络投票的方式和程序）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托 代理人出席本次临时股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记 日、出席会议股东的登记办法、公司的联系地址和联系人等事项。 2．本次临时股东大会的召开 根据本所律师的审查，本次临时股东大会于2010 年9月16 日下午2：30在浙 江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司101会 议室如期召开，由浙富股份副董事长余永清先生主持。会议的时间、地点和内容 等事项与会议公告披露的内容一致。 据此，本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、关于召集和出席本次临时股东大会人员的资格 根据本所律师的审查，本次临时股东大会由浙富股份第一届董事会第二十一 次会议决定召开，召集人为浙富股份董事会。 出席本次临时股东大会的股东及股东的委托代理人共32人，代表股份 ，占公司股份总数的60.37%。出席会议的股东及其代理人的资格合法、 有效。 除上述公司股东（或股东代理人）外，公司董事、监事、高级管理人员、保 2