上海梅林正广和股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款.PDF

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015 —034 上海梅林正广和股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第四次会议于2015 年5 月25 日以 电子邮件形式通知全体董事，并于2015 年6 月1 日以通讯方式召开，本次会议应到 董事8 名，实到董事8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议经审议通过了如下决议： 一、通过了关于修订《公司章程》部分条款的提案，并提请股东大会审议。 根据《公司法》（2014 年修订）、《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监会公 告[2014]47号）的有关要求，拟对本公司章程中以下两方面条款进行修订： （一）根据新修订的《上市公司章程指引》对有关股东大会相关的第七十八条、 第八十条、第八十九条进行修订。 原第七十八条为： 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权 的股份总数。 现修改为： 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权 的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股 东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 原第八十条为： 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网 络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。 现修改为： 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网 络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 原八十九条为： 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或 弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 现修改为： 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或 弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进 行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 （二）根据《公司法》和《上市公司章程指引》，监事会设置主席一名，因此将原 章程中的“监事长”均改为“监事会主席”，需修改第六十七条、第一百四十三条两 条的相关内容： 原六十七条为： 监事会自行召集的股东大会，由监事长主持。监事长不能履行职务或不履行职务 时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 现修改为： 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不 履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 原第一百四十三条为： 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事，设监事长一名， 监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履行 职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 现修改为： 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事，设监事会主席 一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集 和主持监事会会议。 赞成8 票，弃权0 票，反对0 票。 特此公告。