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广东惠云钛业股份有限公司 并光大股份有限公司.PDF
广东惠云钛业股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见的回复
广东惠云钛业股份有限公司
并光大证券股份有限公司
关于广东惠云钛业股份有限公司
挂牌申请文件的反馈意见的回复
全国中小企业股份转让系统有限责任公司:
贵司《关于广东惠云钛业股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》(以
下简称“反馈意见”)已收悉。广东惠云钛业股份有限公司与主办券商光大证券
股份有限公司已会同广东精诚粤衡律师事务所、大华会计师事务所(特殊普通合
伙),对反馈意见所提出的有关问题逐项进行了核查落实,涉及需要相关中介机
构核查及发表意见的部分,已由各中介机构分别出具了核查意见。涉及对《公开
转让说明书》、《推荐报告》和《尽职调查报告》的修改和补充,已在《公开转让
说明书》(反馈稿)、《推荐报告》(反馈稿)和《尽职调查报告》(反馈稿))中以
楷体加粗标明。
如无其他特别说明,本回复中的释义与《公开转让说明书》释义一致。
现就反馈意见中提及的问题逐项回复如下:
一、公司特殊问题
1.1 请主办券商和律师就公司是否按照《全国中小企业股份转让系统挂牌业
务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答(一)》的相关要求履行核查与
披露子公司相关情况,作补充核查并发表意见。
【回复】
按照《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌条件适用若干
问题的解答(一)》的相关要求,主办券商和律师主办券商和律师就惠云钛业的
子公司相关情况核查如下:
2
广东惠云钛业股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见的回复
(一)子公司的主体情况
经核查,申请挂牌公司已披露的子公司的具体情况及申请挂牌公司的持股
情况如下:
序号 子公司名称 持股比例
1 云浮市业华化工有限公司 100%
2 江门市惠云钛业贸易有限公司 100%
3 惠州永通塑料有限公司 99%
4 云浮市惠通矿业有限公司 60%
已经披露的子公司包括申请挂牌公司全资、控股或通过其他方式纳入公司
合并报表范围的公司,符合《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于
挂牌条件适用若干问题的解答(一)》(以下简称“《业务问答(一)》”)的要
求。
(二)子公司股票发行和转让行为的合法、合规性、业务资质、合法规范
经营情况
1、股票发行和转让行为的合法、合规性
申请挂牌公司上述子公司的股票发行和转让行为情况已在 《公开转让说明
书》“第一节 公司基本情况”之“三、公司股权结构及股东情况”之“(四)控
股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况”进行了披露;已在 《法律意见书》
“第二部分:七、申请挂牌公司的股本演变:(六)申请挂牌公司控股子公司的
股权转让情况”中进行了披露。
主办券商和律师核查后认为,惠云钛业子公司的历次股权变动按照法律、
法规及公司章程有关规定履行了必要的内部决策和外部审批,并完成了工商变
更登记手续,股权变动合法、合规、真实、有效,现有股权结构清晰,权属分
明,真实确定,合法合规,不存在权属争议或潜在纠纷。
2、业务资质
(
1)业华化工取得的业务资质如下:
① 2011 年 7 月 26 日取得广东省质量技术监督局核发的编号为
3
广东惠云钛业股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见的回复
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