中国太平洋保险集团股份有限公司2015年股东大会会议材料.PDF

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2016 年6 月17 日 深圳 1 中国太平洋保险 （集团）股份有限公司 2015 年度股东大会 一、会议时间：2016 年6 月17 日（周五）下午13:30 时 二、会议地点：广东省深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店 三、会议主持人：高国富董事长 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、审议议案和听取报告： 1.审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2015 年 度董事会报告的议案》； 2.审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2015 年 度监事会报告的议案》； 3.审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司A 股2015 年年度报告正文及摘要的议案》； 4.审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司H 股2015 年年度报告的议案》； 5.审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2015 年 度财务决算报告的议案》； 6.审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2015 年 度利润分配预案的议案》； 1 7.审议《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2016 年度审计机构的议案》； 8.审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2015 年 度董事尽职报告的议案》； 9.审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2015 年 度独立董事履职情况报告的议案》； 10.审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权 的议案》； 11.审议 《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运 用和金融产品业务日常关联交易的议案》； 12.听取《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2015 年 度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》。 三、回答股东提问 四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数 五、投票表决 六、宣布表决结果 七、宣布会议结束 2 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2 0 1 5 年 度 股 东 大 会 文 件 之 一 关于 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2015 年度董事会报告》的议案 各位股东： 请审议《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2015 年度董 事会报告》。详细内容请参见2015 年A 股年度报告中“经营概览、 董事长致股东的信、经营业绩回顾与分析、公司治理情况”各章节 的有关内容。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 3 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2 0 1 5 年 度 股 东 大 会 文 件 之 二 关于 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2015 年度监事会报告》的议案 各位股东： 请审议《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2015 年度监 事会报告》。 附件：中国太平洋保险（集团）股份有限公司2015 年度监事 会报告 中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会 4 附件： 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2015 年度监事会报告 2015 年，在股东大会的正确领导下，在董事会和管理层