河南辉煌科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东.PDF

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-065 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会 2 、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》的规定。 4 、会议时间： （1）现场召开时间：2017年9月7 日（星期四）下午14:30开始。 2 ）网络投票时间： （ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月7 日上 午9:30 －11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2017年9月6 日15:00至2017年9月7 日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。 6、会议出席对象： （1）截至2017年9月4 日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师、财务顾问。 1 7、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室 二、会议审议事项 1、《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》； 2 、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 上述议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（）的相关公告。 上述议案均为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东 所持有效表决权的二分之一以上通过。中小投资者，即除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决 单独计票并披露。 三、提案编码 提案 备注 议案内容 编码 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 √ 1.00 《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 √ 2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划 √ 相关事宜的议案》 四、会议登记事项 1、登记时间：2017年9月5 日（星期二）上午8：30 －11：30，下午13：30 －17：00 。 2 、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室 3、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记； （2 ）受自然人股东委托代理