MG公司流程管理办法.doc

MG股份有限公司 流程管理办法 第一章 总则 第一条 目的： 为加强和规范公司的流程管理，明确流程管理中角色职责、操作流程，从而保证公司流程的顺畅运行和不断优化，特制订此流程管理办法。 流程 管理部 信息管理中心 技术实现组/项目 流程所有人 相关 部门 备注： 3.1 流程规划：流程管理部根据公司战略目标制定出全公司的年度流程规划； 3.2 需求提出：业务部门根据实际业务流程操作中的问题提出流程变更、优化或新建的需求；流程管理部参与和配合业务部门进行流程需求的调研；流程所有人对流程需求做出最终决策； 3.3 需求评估：流程管理部评估业务部门提出的流程需求；业务部门配合需求评估；涉及系统或其他业务的需求，由信息管理中心及其他相关部门配合； 3.4 方案设计：业务部门负责流程变更、优化或新建方案的设计；流程管理部参与和配合业务部门流程方案的设计； 3.5 方案确定：流程所有人对流程方案的确认做出最终决策；业务部门、流程管理部、信息管理中心、技术实现组/项目必须参与和配合流程方案的确定； 3.6 方案实现：业务部门负责实现流程方案；流程管理部、技术实现组/项目必须参与和配合业务部门实现流程方案； 3.7 流程发布：流程所有人审核确认流程后，由流程管理部负责流程发布，业务部门及相关部门必须参与和配合流程发布； 3.8 流程落地：流程所有人对流程落地做出最终决策；业务部门负责流程落地；流程管理部牵头推进流程落地；相关部门必须参与和配合流程落地； 3.9 流程监控：流程管理部负责流程监控；业务部门和技术实现组/项目必须参与和配合流程监控； 3.10 流程优化：流程所有人作为流程优化的最终决策人，业务部门、流程管理部、信息管理中心、技术实现组/项目必须参与和配合流程优化。 第三章 流程管理的具体操作方法 第四条 流程新建 4.1 流程说明：流程新建是流程管理的首要环节，是根据业务发展需要，对新业务或新模式进行分析研究，确定新的业务操作流程规范的过程。 4.2 流程图 4.3 流程步骤说明： （1）10提交流程新建需求：业务部门根据实际的业务需要，按要求提交《流程新建申请表》（见附则1）。 （2）20确定流程梳理组织：流程管理部审核流程新建需求后，确定负责梳理新建流程的组织。 （3）30项目立项：流程管理部和流程责任部门负责项目的前期准备，包括立项申请、立项报告、立项评审等。 （4）40新建流程梳理：由负责梳理新建流程的部门或项目组对业务流程新建需求进行梳理，并最终完成流程说明书的撰写。 （5）50流程发布：流程发布步骤详见第三章第二节。 （6）60流程实施：流程实施步骤详见第三章第三节。 4.4 关键输出物及说明 （1）流程新建申请表：业务部门根据流程管理部《流程新建申请表》的模板进行编制，并提交流程管理部审核。 （2）流程说明书：由梳理新建流程的部门或项目组编写流程说明书并提交至流程管理部及流程所有人审核，流程说明书的编写需按照流程管理部提供的流程说明书模板来编写。 4.5 特别说明 （1）业务部门须严格按照流程管理部制定的《流程新建申请表》提交至流程管理部审批。《流程新建申请表》必须有明确的目标及效益、符合公司业务流程发展及相关文件要求、具备一定的前瞻性。 （2）需求提出与接受路径： 业务部门的需求统一提交至流程管理部-流程管理与规划组。 （3）需求提出后，流程管理部应在2个工作日内给出反馈意见。 第五条 流程发布 5.1 流程说明 向各业务模块负责人发布审核通过的流程说明书。 5.2 发布人 流程管理部的流程管理与规划组。 5.3 发布形式 通过OA邮件告知各业务模块负责人。 A：市场与产品模块的相关流程负责人是市场营销中心总裁； B：网络规划模块的相关流程负责人是网络规划中心总裁； C：销售与服务模块的相关流程负责人是市场营销中心总裁； D：营运执行模块的相关流程负责人是营运规划与支持副总裁； 第六条 流程实施 6.1 流程说明：根据新增或变更后的流程说明书，流程管理部监督流程责任部门制定并落实流程落地计划。再由流程责任部门组织流程执行部门进行流程培训及考试，试点流程评估及汇报通过后由流程管理部调整相应流程，并由流程执行部门进入全面的流程执行阶段。 6.2 流程图 6.3 流程步骤说明： （1）10制定流程落地推广计划：流程责任部门根据流程说明书的内容制定详细的流程落地推广计划，由流程管理部和流程责任部门共同对落地推广方案进行审核，通过审核后进入方案执行阶段。 （2）20落地流