神州数码集团股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的.PDF

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-061 神州数码集团股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年3月29 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（）上刊登了《关于召开2017年年 度股东大会的通知》（公告编号：2018-050），于2018年4月16 日刊登了《关于2017 年年度股东大会增加临时提案暨召开2017年年度股东大会的补充公告》（公告编号： 2018-058），公司定于2018年4月25 日召开2017年年度股东大会，本次股东大会将采取 现场表决与网络表决相结合的方式召开。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示 性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年年度股东大会 2、会议召集人：神州数码集团股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第八届董事会第三十一次会议决定召开2017 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及 《公司章程》等的有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （ 1）现场会议时间：2018年4月25 日（星期三）下午14：30 （2）网络投票时间：2018年4月24 日-2018年4月25 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月25 日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年4月24 日15:00至2018年4月25 日15:00。 5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 同一 表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2018年4月20 日（星期五） 7、会议出席对象 （1）截止2018年4月20 日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决； 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书 附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票； 2）公司董事、监事及其他高级管理人员； （ （3）公司聘请的律师； 4）其他相关人员。 （ 8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅 二、本次临时股东大会审议事项 （一）会议议案名称： 序号 议案名称 1 2017年年度报告全文及报告摘要 2 关于《2017年度董事会工作报告》的议案 3 关于 《2017年度监事会工作报告》的议案 4 关于 《2017年度财务决算报告》的议案 5 关于 《2017年度利润分配》的议案 关于 《神州数码集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》 6 的议案 7 关于 《续聘2018年度审计机构》的议案 8 关于 《预计2018年度日常关联交易额度》的议案 9 关于 《预计衍生品投资业务额度》的议案 10 关于 《使用自有资金进行委托理财投资额度》的议案 11 关于 《预计担保额度》的议案 12 关于公司董事会换届选举的议案 12.01 关于选举郭为先生为公司第九届董事会董事的议案 12.02 关于选举王晓岩先生为公司第九届董事会董事的议案 12.03 关于选举辛昕女士为公司第九届董事会董事的议案 12.04 关于选举许军利先生为公司第九届董事会董事的议案 序号