福建实达集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议.PDF

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2018 －062 号 福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于2018 年 7 月 12 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于2018 年 7 月 18 日（星期三）以通讯方式召开。 （四）鉴于杨晓樱女士和李静女士已提出辞去公司董事职务，公司董事会目前 为 10 名董事，因此本次董事会会议应出席的董事人数 10 人，实际出席会议的董事 人数 10 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以10 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举叶成辉 先生为公司第九届董事会副董事长的议案》：因工作分工调整原因，王毅坤先生提 出辞去公司董事会副董事长职务，公司同意王毅坤先生的辞职请求，同时为加强董 事会作为经营决策核心的作用，切实履行股东大会赋予的各项权力，维护股东合法 权益，协助董事长更好的履行职权，根据公司章程有关规定，选举叶成辉先生出任 公司第九届董事会副董事长，任期自董事会决议通过之日起至公司第九届董事会结 束之日止。叶成辉先生简历附后。 （二）会议以10 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名蔡金良先 生为公司独立董事候选人的议案》：此前公司独立董事杜美杰女士因个人原因提出 辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在公司第九届董事会战略委员会、提名委 1 员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中担任的职务。鉴于杜美杰女士的辞职使公 司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，杜美杰女士 应继续履行职务至新的独立董事到任之日，杜美杰女士的辞职将在新的独立董事到 任之日起生效。现由公司控股股东北京昂展科技发展有限公司推荐，并经公司董事 会提名委员会审查通过，公司同意提名蔡金良先生为公司第九届董事会独立董事候 选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会结束之日止。该项议案 还须提交公司股东大会审议批准。蔡金良先生简历附后。 杜美杰、何和平、陈国宏、吴卫明四位独立董事对该项议案发表了独立意见： 经审阅蔡金良先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。蔡金良先生符合上市公 司独立董事的任职资格，蔡金良先生的提名程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （三）会议以10 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名南新生先 生为公司董事候选人的议案》：鉴于杨晓樱女士和李静女士已提出辞去公司董事职 务，公司董事会目前为 10 名董事，尚缺 2 名。为保证公司董事会人员的完整，经 公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司同意提名南新生先生 为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董 事会结束之日止。该项议案还须提交公司股东大会审议批准。南新生先生简历附 后。 杜美杰、何和平、陈国宏、吴卫明四位独立董事对该项议案发表了独立意见： 本次董事候选人由公司董事会提名，在董事会审议本议案前，董事会提名委员会已 对本议案作了预审，程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有 关规定。经审阅董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146 条、《公司章程》第95 条的情况；未发现有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形；未发现有被中国证监会确定为市场禁入者及禁入尚未解 除的现象，任职资格合法。该名董事候选人具有较高的专业理论知识和较丰富的实 际工作经验，能够胜任所任职董事职务的要求, 同意上述提名。 （四）会议以10 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名郭玮珑先 生为公司董事候选人的议案》：鉴于杨晓樱女士和李静女士已提出辞去公司董事