福建中能电气股份有限公司独立董事2012年度述职报告.pdf

福建中能电气股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 ―――――陈冲 各位股东及股东代表： 作为福建中能电气股份有限公司（以下简称“ 公司”） 的独立董事，本人 2012 年度严格按照 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的 要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人2012年度履行职责情况向汇报如下： 一、参加会议情况 2012年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加股东大会、董事会会议、 相关委员会会议及董事会组织的其他各项活动，认真审阅会议材料，积极参与各 项议案的讨论。 公司 2012 年度共召开的 8 次董事会，1 次年度股东大会，2 次临时股东大 会。本人出席会议具体情况如下： 本年应参加董事会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 8 8 0 0 否 本年应参加股东大会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 3 3 0 0 2012 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行 了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案 没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃 权票。 二、发表独立意见情况 2012年度,本人就公司的以下事项发表了独立意见： 1 1、在2012 年 1 月 17 日的第二届董事会第十三次会议上，本人对《关于调 整募集资金投资项目部分投资计划的议案》发表了独立意见，上述调整后募集资 金投资总额为 26,487 万元，较原计划投资总额仅调减 618 万元，不对项目的 投资效益测算构成重大变化。本人认为本次对募集资金投资项目部分投资计划的 调整是根据公司募集资金投资项目建设及公司的实际情况对原投资结构的调整， 不构成对募集资金投向的实质变更，不会对项目的实施造成影响，符合公司和全 体股东的利益。 2、在2012年4月16日的第二届董事会第十四次会议上，本人对《2011年度内 部控制的自我评价报告》、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、 《关于公司2011 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况》、《关于 公司2011年度对外担保情况》、《关于公司2011年度关联交易事项》、《关于公 司续聘天健正信会计师事务所有限公司为2011年度审计机构》、 《2011年度利润 分配预案》、《关于限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《2012年度董 事和高级管理人员薪酬》发表了独立意见。本人认为上述会议议案严格按照相关 规定执行，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。 3、在2012年6月18日的第二届董事会第十七次会议上，本人对《关于调整 限制性股票与股票期权激励计划的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票 与股票期权的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任副总经理的议 案》、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》 发表了独立意见。按照相关规 定经认真审查上述议案，本人认为上述议案不存在损害公司股东尤其是中小股东 利益的情况。 4、在2012年7月6日的第二届董事会第十八次会议上，本人对《关于用4500 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议 案》 、《关于为控股子公司提供担保的议案》 发表了独立意见。本人认为本次 其他与主营业务相关的营运资金使用计划不会与现有募投项目实施产生冲突，也 不会影响募投项目的正常实施，也不