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東林科技股份有限公司
董事及監察人選舉辦法
文件編號:ADM-20-042
版 次: 04
公佈實施日期:
核准﹕高明仁 審 查:林焙松 制訂:廖鳳宜 修 訂:李崇吉 分發:
1
文 件 修 訂 登 記 表
文件名稱:董事及監察人選舉辦法 文件編號:ADM-20-042
版 次 日 期 修 改 內 容 修改人 審 查 核准
01 2006/06/22 首次發行 廖鳳宜 劉宸羽 洪大勝
02 2007/06/29 修正 3 、16條文 廖鳳宜 劉宸羽 洪大勝
03 2010/04/28 修正 6 、8 、10 、16條文 張峻銘 劉宸羽 洪大勝
04 2018/06/21 修正 3 、4 、6 、7 、8 、10 、13 、16條文 李崇吉 林焙松 高明仁
2
目 錄
1 第一條: 1
2 第二條: 1
3 第三條: 1
4 第四條: 1
5 第五條: 2
6 第六條: 2
7 第七條: 2
8 第八條: 2
9 第九條: 2
10 第十條 : 3
11 第十一條 : 3
12 第十二條 : 3
13 第十三條 : 3
14 第十四條 : 3
15 第十五條 : 3
16 第十六條 : 3
3
機密等級:□極機密 ■機密□一般
傳送速度: □極機密 □機密■一般
1 第一條:
為公平、公正、公開選任董事、監察人,爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條
及第四十一條規定訂定本程序。
2 第二條:
本公司董事及監察人之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本程序辦理。
3 第三條:
本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身
運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標
準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及
產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
本公司董事會應依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成。
4 第四條:
本公司監察人應具備下列之條件:
一、誠信踏實。
二、公正判斷。
三、專業知識。
四、豐富之經驗。
五、閱讀財務報表之能力。
本公司監察人除需具備前項之要件外,全體監察人中應至
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