嘉事堂药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公.PDF

证券简称：嘉事堂 证券代码：002462 公告编号：2017-022 嘉事堂药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第 五次会议，于2017 年4 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2017 年4 月26 日14 时以现场方式召开。会议应到董事8 人，实到8 人，会议由董事 长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议： 1、审议通过了《董事会2016 年度工作报告》 《2016 年度董事会工作报告》详见公司《 2016 年年度报告》“经营情况 讨论与分析”。 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 该报告须经股东大会审议。 公司独立董事徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士向董事会递交了《独立董 事述职报告》，并将在2016 年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见 2017 年4 月27 日巨潮资讯网（）。 2、审议通过了《2016 年度经营工作总结和2017 年度经营工作计划》 2016 年公司继续遵循医药商业为主导，医疗纯销为核心，现代医药物流为 依托的经营战略，实现了主营业务收入和净利润双增长，完成了公司全年经营任 务指标。 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 3、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》 公司董事会编制了《2016 年度内部控制自我评价报告》，对2016 年度内部 控制情况进行了说明；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业 股份有限公司内部控制鉴证报告》。 《2016 年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控 制 鉴 证 报 告 》 内 容 详 见 2017 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网 （ ）。 独立董事对议案进行了审议并发表了同意的意见，详见2017 年4 月27 日巨 潮资讯网（）上《独立董事关于第五届董事会第十四 次会议相关事项的专项说明及独立意见》。 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 4、审议通过了《2016 年度内部控制规则落实自查表》 《2016 年度内部控制规则落实自查表》内容详见2017 年4 月27 日巨潮资 讯网（）。 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 5、审议通过了《2016 年度财务决算报告》 根据立信会计师事务所审计，2016 年度，公司合并实现收入 10,971,576,557.67 元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润 223,099,559.71 元、母公司实现净利润104,593,477.42 元；以母公司实现的净 利润 104,593,477.42 元为基数，母公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积 金 10,459,347.74 元，加年初未分配利润 523,187,489.15 元，减去2015 年度 股东分红金额 62,631,578.75 元，母公司可供股东分配的利润 554,690,040.08 元。 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 该报告须经股东大会审议。 6、审议通过了《2016 年度利润分配预案》 《2016 年度利润分配预案》（公告编号：2017-025）详见2017 年4 月27 日 《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（） 独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2017 年4 月27 日巨潮资讯网（）上《独立董事关于第五届董事会第 十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》。 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 该议案须经股东大会审议通过。 7、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》 《公司2016 年年度报告全文》 （公告编号：2017-021）详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（）；《2016 年年度报告摘要》（