博思软件：重大资产购买报告书（草案）.pdf

福建博思软件股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案） 上市公司名称 福建博思软件股份有限公司 股票上市地点 深圳证券交易所 股票简称 博思软件 股票代码 300525 交易对方 住所或通讯地址 钟勇锋 广东省汕尾市城区二马路关部巷84 号 广州市黄埔区九龙镇知识城南万科幸福誉 钟伟锋 J16 克拉玛依昆仑嘉能创业投资基金合伙企业 新疆克拉玛依市南新路75 号 （有限合伙） 独立财务顾问 签署日期：二〇一八年九月 福建博思软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要 内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件 调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本次交易的交易对方承诺，其及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保 证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本 次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。 中国证券监督管理委员会、深交所、其他政府机关对本次重大资产重组相关 事项所做出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益 作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 1-1-1 福建博思软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、本次交易方案简要介绍 （一）本次交易方案概述 本次交易方案为博思软件以现金支付方式收购钟勇锋、钟伟锋、昆仑嘉能合 计持有的广东瑞联78%股权，其中向钟勇锋购买其持有的广东瑞联31.49%股权， 向钟伟锋购买其持有的广东瑞联 13.51%股权、向昆仑嘉能购买其持有的广东瑞 联33%股权。 本次交易完成后，广东瑞联的股权结构如下： 股东名称 出资额 （万元） 出资比例 博思软件 794.04 78.00% 钟勇锋