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京蓝科技股份有限公司关于下属公司对外投资暨关联交易的公.PDF
证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2018-151
京蓝科技股份有限公司
关于下属公司对外投资暨关联交易的公告(一)
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
1、京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司京蓝北方园林(天
津)有限公司(以下简称“京蓝园林”)与天津北方创业市政工程集团有限公司
(以下简称“北方市政”)组成的联合体为“汤阴县汤河河道治理与生态修复工
程项目”(项目编号:汤财招标采购【2018 】20 号)(以下简称 “本项目”)的
中标社会资本方。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要,设立项目公
司汤阴京蓝建设有限公司(最终名称以工商注册为准,以下简称“项目公司”),
项目公司注册资本为人民币 13,500 万元,股东及出资情况分别为:京蓝园林以
自有资金出资人民币12,690 万元,持股比例为94% ;汤阴汤和国家湿地公园管
理委员会出资金额为人民币675 万元,持股比例为5%;北方市政出资金额为人
民币135 万元,持股比例为1% 。
2 、根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,公司副总裁高学刚先生为
北方市政的法定代表人及实际控制人,北方市政为公司的关联法人,本次对外投
资构成关联交易。
3、公司第八届董事会第五十九次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案(一)》,本次对
外投资暨关联交易尚须获得公司2018 年第五次临时股东大会的批准,关联股东
天津北控工程管理咨询有限公司、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽将
回避在本次股东大会上对该议案的投票权。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见,独立财务顾问发表了核查意见。
4 、本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组,无需经过相关部门的批准。
二、投资主体及关联方基本情况
(一)汤阴汤和国家湿地公园管理委员
汤阴汤和国家湿地公园管理委员会为行政事业单位。公司及京蓝园林与汤阴
汤和国家湿地公园管理委员会不存在关联关系。
(二)京蓝北方园林(天津)有限公司
统一社会信用代码:9112000076127388X5
企业类型:有限责任公司
住所:天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道20 号
法定代表人:高学刚
注册资本:10,090 万元人民币
经营范围:园林绿化工程;土木工程;苗木的培育、栽植和销售(种子除外);
保洁环卫;绿化养管及技术咨询。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,
在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
(三)
天津北方创业市政工程集团有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码:91120000103742832N
企业类型:有限责任公司
住所:天津市东丽区华明镇华明家园
法定代表人:高学刚
注册资本:100,000 万元人民币
经营范围:市政道路工程建筑;钢结构工程;地下管网工程;市政公用工程
施工总承包壹级;钢结构工程专业承包贰级;燃气工程专业承包贰级;公路工程;
铁路工程;给水排水工程;桥梁和隧道工程;管道安装工程;水暖安装工程;轨
道交通工程;土石方工程;地基与基础工程;室内外设计及装饰装修;机械租赁;
普通货运;货物及技术进出口;建筑材料、五金电料销售;城市道路照明工程;
机电设备安装工程;水利配套工程;热力管道及配套工程;非开挖管道工程;建
筑装修装饰工程;水利水电工程;航道工程;市政道路养护;工程管理服务;专
业承包、劳务分包;房屋租赁;环保领域技术开发;水污染治理;固体废物治理;
土壤修复治理;环保设施施工及维护。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证
件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
北方市政最近一年又一期财务数据:已经审计的 2
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