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广东植物龙生物技术股份有限公司2018年第一次临时股东大
公告编号:2018-020
证券代码:839723 证券简称:植物龙 主办券商:银河证券
广东植物龙生物技术股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018 年9 月19 日
2.会议召开地点:广东植物龙生物技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴朝育
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4 人,持有表决权的股份
总数100,000,000 股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2018-020
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署授信合
同的议案》
1.议案内容:
因公司生产经营和业务拓展需要,公司拟向中国银行股份有限公
司珠海分行申请授信额度人民币500 万元整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授
信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董
事长吴朝育先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
2.议案表决结果:
同意股数100,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于实际控制人吴朝育为公司向银行申请授信额度
提供保证担保的议案》
1.议案内容:
实际控制人吴朝育拟为公司向中国银行股份有限公司珠海分行申
请授信额度500 万人民币提供无偿保证担保。
公告编号:2018-020
吴朝育通过间接持有方式合计控制公司50.94%的股权,为公司实
际控制人,因此吴朝育与公司构成关联方,本次担保构成关联交易。
上述关联方为公司提供担保,公司无须向关联方支付任何费用,
属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益
的情况。
2.议案表决结果:
同意股数49,061,462 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东珠海真绿色技术有限公司和珠海科力赢投资中心(有限
合伙)回避表决。
(三)审议通过《关于控股股东珠海真绿色技术有限公司为公司向银
行申请授信额度提供保证担保的议案》
1.议案内容:
控股股东珠海真绿色技术有限公司(以下简称“真绿色”)拟为公
司向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度 500 万人民币提
供无偿保证担保。
公司股东真绿色持有公司40.14%的股份,珠海科力赢投资中心(有
限合伙)持有公司10.80%的股份,双方签署了《一致行动协议》,约
定在股东大会对公司的重大事项决策中保持一致,若双方经协商无法
公告编号:2018-020
达成一致时,科力赢同意按照真绿色的意向进行表决。因此,真绿色
能够依据自身意思表示控制 50.94%的表决权,为公司控股股东,与
公司构成关联方,本次担保构成关联交易。
上述关联方为公司提供担保,公司无须向关联方支付任何费用,
属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益
的情
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