深圳长城开发科技股份有限公司2018年度监事会工作报告.PDF

深圳长城开发科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 2018 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联 交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权 益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 一、 报告期内监事会会议情况 报告期内公司监事会召开的主要会议情况如下： 1、 2018 年3 月16 日，公司第八届监事会在公司二期五楼会议中心召开， 本次会议由监事会、审计委员会委员、独立董事等共同参加，公司副总裁、财务 负责人、财务总监、审计监察部经理及年审会计师列席了会议。会议主要听取了 公司2017 年度经营情况汇报、2017 年度财务工作情况汇报、2017 年内部审计 工作情况汇报以及2017 年内部控制自我评价报告情况，并与公司年审注册会计 师立信会计师事务所沟通了公司2017 年度审计情况。 2 、 2018 年4 月10 日，公司第八届监事会第八次会议在本公司二期五楼 会议中心召开，会议由监事会主席李兆明先生主持，全体监事出席了会议。会议 审议并通过《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告全文及摘要审核意 见》、《2017 年度内部控制评价报告的评价意见》、《关于计提资产减值准备及核 销部分资产的议案》、《关于会计政策变更的议案》。本次会议决议公告刊登于 2018 年4 月12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。 3 、 2018 年4 月26 日，公司第八届监事会第九次会议以通讯方式召开， 全体监事参与了表决。会议审议并通过了《关于2018 年第一季度报告全文及正 文审核意见》。本次会议决议公告刊登于 2018 年4 月28 日的《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网上。 4 、 2018 年8 月16 日，公司第八届监事会第十次会议在本公司二期五楼 会议中心召开，会议由监事会主席李兆明先生主持，全体监事出席了会议。会议 审议并通过了《公司2018 年半年度报告全文及摘要审核意见》。本次会议决议 公告刊登于2018 年8 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。 5 、 2018 年10 月29 日，公司第八届监事会第十一次会议以通讯方式召开， 全体监事参与了表决。会议审议并通过了《公司2018 年第三季度报告审核意见》、 《关于会计政策变更的议案》。本次会议决议公告刊登于2018 年10 月31 日的 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。 二、 监事会对公司有关情况的意见 1、 公司依法运作情况 报告期内，公司监事会监事列席了历次董事会会议，并根据国家有关法律、 法规，通过审阅报告、现场检查等多种方式对公司股东大会、董事会的召开程序、 决策程序、董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务 的情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。 监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及其他法律法规的规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程 序合法有效，公司各项管理制度较为健全并得到了执行。公司董事、高级管理人 员能够勤勉尽职，在执行公司职务时没有发现违反国家法律、法规、公司章程或 损害公司利益、股东权益的行为。 2 、 检查公司财务情况 报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司对外担保和重 大投资等事项进行了审阅，认真核查了公司季度、半年度、年度财务报告及有关 文件，并对各定期报告、公司会计政策变更等出具了审核意见。 公司本年度财务报告已经立信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见 的审计报告，监事会认为该审计报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和 现金流量情况。 3 、 对公司计提资产减值准备及资产核销事项的意见 报告期内，公司（含控股子公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的 存货、固定资产、在建工程、商誉减值、长期股权投资等资产项目计提各项减值 准备，并对已无使用价值的呆滞资产进行了核销处理，监事会进行了逐项审议， 认为各项计提及核销处理能够客观、真实、准确地反映公司资产的实际价值，符 合公司的财务谨慎性原则。 4 、