公司新会议轨制.doc

公司会议管理制度 为进一步规范会议内容和程序，提高公司工作执行力和工作效率，特制订本制度。 一、会议要求： 1、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。 2、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。 3、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。 4、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人及公司紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假。 二、公司各类会议 公司工作例会 1、公司工作例会每周召开一次，于每周一下午1:30分召开。如有变动，由行政人事部提前通知。 2、公司工作例会出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人；会议由行政副总经理主持，主持人因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。 3、公司工作例会的主要内容是：各部门负责人报告本部门上周工作情况及本周工作计划，对照上周会议安排，逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议；总经理解答问题，做出总结，做具体工作安排。 4、公司工作例会由负责组织和记录，议定事项形成《公司工作例会会议纪要》，由行政人事部起草，经行政人事部经理审核后，由总经理签发。 总经理办公会 1、总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司各部门提出建议后，由总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。 2、总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容： 审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目； 审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案 审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度； 研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案； 审议通过公司重要规章制度； 研究决定公司生产经营和管理中的重大问题； 讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报； 总经理认为应研究审议的其他问题。 3、总经理办公会参加范围为：公司领导成员；根据会议议题，公司相关部门负责人参加。总经理主持会议；总经理办公会议出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人。 4、总经理办公会议定事项形成《总经理办公会纪要》，由办公室根据会议记录起草，报总经理签发。 5、总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研。 6、总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由行政人事部妥善保存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经行政人事部批准。 公司专项会议 1、公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。 2、专项会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。 3、会议由专项工作主办部门负责组织和记录，行政人事部配合。会议议定事项形成《专项会议纪要》，由专项工作主办部门起草，经行政人事部审核，报主持会议的公司领导签发。 部门例会 1、部门例会，由各部门自行安排，或由各部门负责人根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。 2、部门例会由各部门负责人主持，该部门全体员工参加。 3、部门例会的主要内容是：每名员工汇报上周工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本周工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；总结本周工作计划完成情况，提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。 4、部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。 公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。 三、会议准备 1、提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等； 2、公司召开的公司级会议会务服务统一归口行政人事部负责。 3、各部门召开会议需用公司会议室的，应向行政人事部书面提出，由行政人事部统筹安排。 四、会议组织 1、会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则 2、会议主持人须遵守以下规定： 主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。 主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的 \o 问题相关 问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。 会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并