关于混合所有制改革情况的汇报.doc

关于混合所有制改革情况的汇报 自治区国资委： 贵委《关于提供国企案例的通知》收悉，我集团公司按来文要求，认真总结了我集团公司在推进混合所有制改革过程中取得的一些成效及经验，并梳理了存在的困难和问题。现将有关情况汇报如下： 一、企业基本情况 广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“港务集团”、“集团公司”）是自治区政府直属的国有大型独资企业，集团于2007年2月份成立，注册资本金229266.972013万元。集团成立以来，采取有力措施整合北部湾三港资源，积极推动企业转型升级。目前，集团公司的业务板块涵盖港口、物流、工贸、地产和投资五大方面，五大板块相互支撑联动，形成完整的产业链，从单一的港口企业发展成为综合性港口集团。集团积极建设西南中南战略支点，拓宽西南出海大通道的深度、广度，加快推进物流通道建设。同时，依托港口资源，通过合资合作引进临港工业，构筑“港口-综合物流-贸易-工业”的全供应链体系，打造专业的贸易体系，实现港-工-贸联动。集团还主动融入“一带一路”建设，稳步推进海外投资特别是东盟国家的投资，在香港、马来西亚、文莱等地进行战略布局，探索打造“一带一路”沿线国家港口物流节点，以参与中马“两国双园”投资开发为契机，参与关丹港的管理运营，投身国际产能合作，积极探索“港-产-园”发展模式，在马来西亚打开了局面，在当地产生巨大的影响力。2017年2月，与文莱达鲁萨兰资产管理公司组建合资公司，正式接管文莱摩拉港集装箱码头运营。 截止2016年底，集团总资产达到750亿元，净资产达到230亿元。2016年实现营业收入364亿元，完成利润10.14亿元。2016年集团公司位列中国企业500强第357位。 二、主要改革措施及经验做法 我集团公司于2009年率先在子公司层面探索发展混合所有制经济，2013年至今，集团公司新增混合所有制改革的企业共22家（其中，投入国有资本总量18.1亿元，非国有资本投入总量16亿元）。目前，从户数来看，集团全资及控股企业121家，控股混合所有制的企业32家，占26.45%；从资产总量来看，混合所有制企业的资产总量已经达到552亿元，占集团资产总额比例达到70.28%。集团公司港口、物流、工贸、地产和投资五大业务板块，均拥有不同程度的混合所有制企业。 集团公司高度重视混合所有制经济发展，全方位部署推进混合所有制改革工作，并以上市公司资产重组、板块整合为着力点开展了一系列工作，取得了一定的成效。 （一）以资本运作为抓手，深入推进资产证券化工作 1.上市模式，推进北部湾港重大资产重组工作 2013年集团公司推动北部湾三港实现整体上市，集团公司充分利用北部湾港股份有限公司上市平台，加强资本运营。2015年6月，北部湾港股份通过非公开发行股票1.2亿股，募集资金27亿元，主要用于购买广西北部湾港务集团所属防城港、钦州港、北海港的6个码头泊位，及对这些泊位进行后续建设及补充流动资金，不断优化上市公司的资产状况。此次增发是近年来广西证券资本市场最大规模的股权融资之一。2016年2月，北部湾港股份再启新一轮的资产重组工作。拟置出部分吨位较小、不符合现代港口业发展的低效资产及部分客运码头泊位，同时注入大中型优质港口泊位，募集配套资金16.8亿元，旨在提升北部湾港股份整体的资产规模、运营效率和盈利能力。 2.重组模式，积极解决南化股份可持续经营的问题 2014年1月南化集团100%股权无偿划转至集团公司以来，集团公司的工作主要围绕解决南化股份的可持续发展问题和注入集团公司的优质资产来开展。2015年集团通过结转土地应付款的方式顺利完成了南化股份的“保净”及“保壳”工作。2016年连续筹划并推进了南化股份重大资产出售及重大资产收购两个项目，虽因中小投资者沟通难度大未能获得股东大会通过，但我集团公司仍在积极筹划其他的路径择机实施重组。本次资产重组完成后，南化股份将成为北部湾港务集团工业板块上市平台，适时注入优质资产，逐步实现集团公司工业板块的资产证券化。 3.合资模式，推动诚德系公司资产证券化 随着诚德项目的良好发展，集团公司去年通过收购、增持“诚德系”三家公司的股权，将持有诚德镍业的股权由33%增至52%，持有诚德压延股权由77.89%增至84.16%，持有诚德不锈钢股权由43.56%增至52%，实现了对诚德系公司的绝对控股。同时，通过改组董事会、监事会等方式进一步规范了诚德系公司的法人治理结构。通过聘请第三方机构开展尽职调查，对梳理出来的历史遗留问题制定了整改方案并督促落实。 4.并购模式，培育华锡集团优质资产资本化 自2014年以来，集团公司通过并购、增资和竞拍等方式，增持华锡集团股权至76.979%，极大改善了华锡集团资金流动性及资产负债结构，有利促进其长远发展。我们还完善了华锡法人治理结构，派出人员参与华锡集团的管