银丰小贷公司股东大会议事规则.doc

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银丰小贷公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范股东大会运作程序,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》和各有关单位对小额贷款公司等有关规定及本公司章程的规定,制定本规则。 第二条 股东大会由全体股东组成,是本公司的最高权力机构。 第三条 本规则是股东大会审议事项的基本行为准则。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会行使下列职权: 一、决定本公司经营方针和重大决策; 二、选举和更换董事,决定有关董事的薪酬事项; 三、选举和更换由股东代表出任的监事及外部监事,决定有关监事的薪酬事项; 四、审议批准董事会的报告; 五、审议批准监事会的报告; 六、审议批准本公司的年度财务预算方案、决算方案; 七、审议批准本公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 八、对本公司增加或减少注册资本作出决议; 九、对本公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议; 十、制定和修改本章程; 十-、审议单独或合计持有本公司百分之二以上股份的股东的提案; 十三、对本公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; 十四、审议有关政策和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第三章 股东大会会议的召集 第五条 股东大会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开一次,并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 第六条 有下列情形之一的,本公司可以召开临时股东大会: 一、董事人数不足本章程规定的本公司董事总数的三分之二时; 二、本公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时; 三、单独或合并持有本公司有表决权股份总数百分之十 (不含投票代理权)以上的股东书面请求时; 四、董事会认为必要时; 五、监事会提议召开时; 六、公司章程规定的其他情形。 第七条 股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的其他董事主持;董事长指定的董事不能出席会议或未指定董事人选的,由董事会指定一名董事主持会议;董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议;如果被推出的股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东或股东代理人主持。 首次股东大会会议由出资最多的股东召集和主持。 第八条 本公司召开股东大会会议,应在会议召开10日前,以书面形式通知全体股东。 书面通知中应载明会议日期、地点、期限、审议事项、会务联系人姓名及电话、发出通知的日期。 第九条 股东可以亲自出席股东大会,也可以书面委托代理人代为出席和表决。 代理人代为出席和表决的,应当由股东或由其代理人签署;股东为法人的,应当加盖法人印章。 第十条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应载明下列内容: 一、代理人的姓名; 二、是否具有表决权; 三、分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示; 四、对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权,如果有表决权应行使何种表决权的具体指示; 五、 委托书签发日期和有效期限; 六、委托人签名或盖章,委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 第十一条 出席股东大会的签名册由本公司负责制作。 签名册载明参会人名称或姓名、代理人名称或姓名、身份证号码、联系电话、住所及享有表决权的出资比例等事项。 第十二条 单独或合并持有百分之十以上表决权的股东、监事要求召开临时股东大会时,应按下列程序办理: 一、向董事长提交一份阐明审议事项的书面要求; 二、董事长受理要求; 三、董事长向股东发出召集临时股东大会的通知。 第十三条 股东大会召开的会议通知发出后,除有不可抗力或其他意外事件等原因,董事长不得变更该会议通知的内容,确需变更的,应提前3日发出补充通知。 第十四条 股东大会会议除应出席的股东(代理人)、股东大会要求列席的人员外,拒绝其他人士入场。 第四章 股东大会会议的提案 第十五条 股东大会的提案指针对股东大会讨论的事项所提出的具体议案。 第十六条 股东大会的提案应符合下列条件: 一、属本公司经营范围和股东大会职权范围; 二、有明确议题和具体决议事项; 三、以书面形式提交或送达董事会; 四、与有关政策和本公司章程的规定不相抵触。 第十七条 股东大会审议事项按下列程序进行: 一、主持人宣布会议开始; 二、主持人介绍审议事项; 三、当事人对审议事项作说明; 四、股东提出质询意见、建议; 五、股东以记名方式投票表决或举手表决; 六、主持人公布表决结果; 七、主持人宣布会议结束。 有多个审议事项时,按照(二)至(六)的顺序逐一予以审议。 第十八条 股

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