董监事联席会议决议事项执行情形报告.docx

目录 报告事项 董事异动报告……………………………………………..………1 上次董监事联席会议决议事项执行情形报告.…2 上次董监事联席会议建议事项执行情形报告….3 综合业务报告………………………………………………..……4 财务状况报告…………………………………………… ..……28 人力状况报告………………………………………….……….33 内部稽核报告………………………………………….……….35 提案审议事项 提请董事会推举乙名常务董事。…………..……….41 本中心九十一年度决算书，提请审议。…….….41 本中心主办会计人员调整，提请审议。…….….42 甲、报告事项 　　壹、董事异动报告 一、经济部于91年12月16日来函以经(人)字第0910053-9710号函，说明为因应业务需要，工业局苏副组长文宪原兼本中心董事职务，改派工业局周组长能传接兼。 二、本中心捐助人中国钢铁股份有限公司于九十二年一月十七日以(92)中钢H1字001917-0140号函，变更该公司捐助本中心之董事代表，由原代表人郭前董事长炎土变更为林董事长文渊。 三、因郭前董事长系担任常务董事一职，依据本中心捐助章程第九条规定，董事会设常务董事五人，由董事互选之，故拟请董事会于提案审议中推举一名常务董事。 贰、上次董监事联席会议决议事项执行情形报告 提　　　　案 决议事项 执行情形 一、提名本中心第五届董监事苏锦伙先生担任本中心总经理，提请审议。 二、提报修订本中心「捐助章程」（如附件一），提请审议。 三、提请审议本中心「组织章程」修订案。 四、提请审议本中心拟向合作金库银行股份有限公司申请临时性周转金（额度二千万元）及「临时性周转金运用及管理办法」。 五、提请审议本中心人事管理规则：出勤管理办法及加班管理办法（如附件五、六）修订案。 六、本中心主办稽核人员拟调整由王培楠君担任，提请审议。 通过，依规定报部备查。 通过，依规定报部备查，并办理变更登记。 通过，依规定报部备查。 通过，依规定报部核备，再向合作金库银行股份有限公司申请临时性周转金事宜。 通过，依规定报部备查。 通过，依规定报部备查。 业经经部以经（商）字第09202032560号函核备 业经经部以经（商）字第09202010650号函，已向台北地方法院提出变更登记。 业经经部以经（人）字第09200003140号函核备 业经经部以经（商）字第09202032560号函核备 业经经部以经（人）字第09200003140号函核备 业经经部以经（会）字第09103890820号函核备 参、上次董监事联席会议建议事项执行情形报告 建　　议　　事　　项 执　　行　　情　　形 一、关键营运绩效指标请依董监事建议归纳为五至六项据以进行管考。 二、建议策略规划应以????国发计划为主要目标，并成立小组负责争取业务。 已依据建议，将关键营运绩效指标归纳为「总收入」、「毛余绌率」、「顾客满意度」、「新产品/市场营业比率」、「发展新产品模块」、「每元人事费附加价值」等六项指针。 有关本中心策略规划，已以2008国发计划为业务发展目标，且已成立行动小组，由本中心主管配合外部顾问共同组成，并区分成观光城乡、产业e化、人培智财、第三产业、医疗事业、产业网络等六个行动分组。针对国发计划与本中心业务重点关联项目，进行研洽、规划、提案及推广。目前已召开十一次行动小组工作会议，并已竞标取得数件国发计划新增项目。 附表二附表三附表四附表五91年目标附表一附表二附表三附表四附表五肆、综合业务报告 附表二 附表三 附表四 附表五 91年目标 附表一 附表二 附表三 附表四 附表五 合作网络 91年度工作成果(执行期间91/01/01—91/12/31) 北区产业业务 重点体系推动及辅导 推动三阳体系协同运筹管理结合金融业、平台业者及体系厂商推动交货融资及统筹统购。完成交货融资与MRO统筹统购辅导推动机制规划。 规划东元体系新生产系统配合东元体系海外新厂之规划，仿真各种生产系统之产出绩效，并提供现有生产系统之改善建议，及进行卫星厂诊断辅导。 执行聚阳体系经营规划辅导完成成衣业聚阳策略发展辅导，辅导主题：愿景策略性(implication)收敛性萃取、愿景策略化发展、进行愿景、事业移防(business move)及策略性目标连结化、构筑公司/事业/机能三层次策略之竞争优势展开及评估系统。 执行大成长城协同运筹完成食品业大成长城协同运筹管理推广，执行供应厂商间物流流程设计，降低货车空载率。 完成协同运筹营运模式研究，分为领导贡献、境外工厂、区域市场、区域生产、全球市场、资源搜集六主题进行研究。 产业网络协同管理(CM)先期研讨完成北中南各区多场次协同合作管理推动座谈会，会中就「推动协同管理之策略」、「如何应用协同合作管理」等