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国际贸易融资风险案例
2013 年版
(内部资料,注意保密)
二〇一三年十二月编
1
目 录
出口商票融资................................................................................................................................... 3
及时了解风险信息 积极采取措施................................................................................................. 3
出口信保融资................................................................................................................................... 5
1.从一宗拒赔案看债权确立证据的重要性................................................................................... 5
2.关注“通过模式”项下的回款风险........................................................................................... 8
3.警惕自有资金还贷背后的风险................................................................................................. 12
4.充分利用出口信保决策 有效防范风险................................................................................... 15
5.提前做好索赔准备 顺利获得信保赔付................................................................................... 17
6.从一宗虚增贸易案例看银行贷款各环节的风险控制............................................................. 19
7.密切关注客户收汇情况 严控更改回款汇路风险................................................................... 22
8.贷前贷后管理到位 成功追回欠款........................................................................................... 24
出口押汇......................................................................................................................................... 27
关注特定国家开证行迟付风险..................................................................................................... 27
打包贷款......................................................................................................................................... 29
1.警惕使用 FOB 条款时存在的风险............................................................................................. 29
2.开证行信用风险不容忽视......................................................................................................... 32
3.过分依赖抵押担保 忽视经营风险预警信号....................................................
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