云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司章程.pdf

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司章程 二〇一四年六月 【目 录】 第一章 总 则 第二章 宗旨、经营范围及方式 第三章 股 份 第四章 股 东 第五章 股东大会 第六章 董 事 会 第七章 监 事 会 第八章 公司经营管理机构 第九章 财务、审计和利润分配 第十章 投资者关系管理 第十一章 劳动人事和工资福利 第十二章 章程的修改 第十三章 终止与清算 第十四章 附 则 1-4-1 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 本章程依照《中华人民共和国公司法》、《非 上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、 《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》（以下 简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》和有 关法律、法规及地方政府的有关规定，为保障公司股东和债 权人的合法权益而制定。本章程是云南昆钢耐磨材料科技股 份有限公司的最高行为准则, 自生效之日起，即成为规范公司 的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高 级管理人员具有法律约束力。 第二条 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司是由云 南昆钢重型装备制造集团有限公司、昆明新云钦耐磨材料有 限公司、昆明理工大学科技产业经营管理有限公司三家发起 人共同发起设立的股份有限公司，在云南省玉溪市工商行政 管理局注册登记成立，取得企业法人营业执照，具有独立法 人资格。 1-4-2 昆明新云钦耐磨材料有限公司所持股份已于2013 年12 月转让给云南俞强投资有限公司 第三条 公司名称：云南昆钢耐磨材料科技股份有限公 司 (以下简称“公司”) 第四条 公司法定地址：云南省玉溪市新平县扬武镇新 奎路7 号。 第五条 公司总股本为6000 万股。 第六条 公司是采取发起方式设立并永久存续的股份 有限公司。 第七条 公司营业期限为十年，自《企业法人营业执照》 签发之日起计算； 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股 份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承 担责任。 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总 经理、副总经理、财务负责人。 第十一条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员 之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不 成的，通过诉讼方式解决。 第二章 宗旨、经营范围及方式 1-4-3 第十二条 公司的宗旨：采用先进的技术和科学化的管 理，生产和销售优质耐磨材料，推进技术进步，改善经营管 理，通过合理有效地利用股东投入的资产和技术，提高产品 附加值、扩大市场覆盖面，满足市场需求，为股东创造出最 佳经济效益。 第十三条 公司的经营范围是：耐磨、耐腐、耐热材料 的研发、生产、销售；机电设备修理、制造；专用设备整机 制造；钢铁合金产品铸造及咨询服务；建材、五金、钢材、 有色金属产品的批发、零售。 第十四条 公司的经营方式：研发、生产、销售。 第三章 股 份 第十五条 公司的注册资本为6000 万元，按1 ：1 折股 比例折合为总股本6000 万股。公司的股东是： 甲方：云南昆钢重型装备制造集团有限公司 住所：昆明经济技术开发区拓翔路158 号 法定代表人：黄开万 持有股份：3000 万股， 持股比例：50% 乙方：云南俞强投资有限公司（以下简称“乙方”） 住所：昆明市盘龙区江东花园 162 幢1 单元7 号 法定代表人：冯海滨