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股东会会议记录四篇
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股东会会议记录四篇
篇一:股东会会议记录
会议时间:200X年XX月XX日
会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:临时(或者第XX届XX次)董事会会议
出席会议人员:
(或者补充说明,会议通知情况及董事到会情况)
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过并决议如下:
一、决定免去×××的董事长职务,选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务,选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该部分内容)。
二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务,聘用XXX为公司经理)。
全体董事会成员(签字):
XXXX股份有限公司(盖章)
200X年XX月XX日
篇二: 有限公司
20XX年度第 次(临时)股东大会会议记录
一、特别提示:
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天,已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员,需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。
二、会议召开的情况:
1、召开时间: 年 月 日(星期 ) 午 点
2、召开地点:
3、召开方式:现场投票
4、召集人:本公司董事会
5、主持人:董事长 先生\女士
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7、大会出席者:
8:大会列席者:
三、会议出席情况:
股东及股东代表 人,占公司有表决权的总股本的 %。
四、提案审议和表决情况:
1、审议《》,表决情况:同意 票,占出席会议有效表决权的 %;反对 票,占出席会议有效表决权的 %;弃权 票,占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。
2、审议《》,表决情况:同意 票,占出席会议有效表决权的 %;反对 票,占出席会议有效表决权的 %;弃权 票,占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。
3、审议《》,表决情况:同意 票,占出席会议有效表决权的 %;反对 票,占出席会议有效表决权的 %;弃权 票,占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。
4、审议《》,表决情况:同意 票,占出席会议有效表决权的 %;反对 票,占出席会议有效表决权的 %;弃权 票,占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。
5、审议《》,表决情况:同意 票,占出席会议有效表决权的 %;反对 票,占出席会议有效表决权的 %;弃权 票,占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。
6、审议《》,表决情况:同意 票,占出席会议有效表决权的 %;反对 票,占出席会议有效表决权的 %;弃权 票,占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。
参会人员签字:
年月日
篇三:XX有限责任公司临时股东会会议记录
时间:
地点:
召集人:
主持人:
记录人:
出席人:
议题:建立健全公司印章管理使用制度
XX(主持人):公司股东会根据XX的提议,就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时,在西安市本公司办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。X出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为XX和XX,持有公司X%的股权,会议合法有效。
会议由XX主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?
XX:无异议。
XX(主持人):现在请XX就今日之议题发表意见。
XX:我认为本公司应建立健全公司印章
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