公司章程(设董事会、一次出资).doc

PAGE PAGE 1 ＸＸ有限责任公司章程（设董事会、一次出资） 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，特制定本章程。本章程未规定的，按国家法律、行政法规的规定执行。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称： 有限公司（以下简称“公司”） 第二条 公司住所： （要求能满足邮寄投递条件） 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围： （以工商行政管理局核准的内容为准） 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币 万元,实收资本人民币 万元 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的姓名或者名称 第五条 公司股东的姓名和名称为：1、 、2、 、3、 （应列出所有公司股东的姓名和名称） 第五章 股东的出资额、出资方式和出资时间 第六条 公司股东的出资额、出资方式和出资时间为： 1、 出资额为人民币 万元，占注册资本的 %；其中以货币方式出资 万元，以实物（标明具体名称）方式出资 万元；在公司申请登记时缴足。 2、 出资额为人民币 万元，占注册资本的 %；其中以货币方式出资 万元，以实物（标明具体名称）方式出资 万元；在公司申请登记时缴足。 （应列出全部股东上述情况，非货币出资的应表明是否经评诂并办理了其财产权的转移手续） 第七条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书。 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。 第九条 股东会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会或者监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （十）审议批准为公司股东或者实际控制人提供担保； （十一）修改公司章程； （十二）决定向其他企业投资或者为他人提供担保和聘用、解聘承办公司审 计业务的会计师事务所；（由企业自行决定设置为股东会或者董事会的职权，在章程中体现） （十三）公司章程规定的其他职权。（由企业自行规定） 第十条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应每 召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会（或者不设监事会的公司的监事）提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权力。 第十二条 股东会会议由董事会召集、董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。（如果不设副董事长，修改为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持） 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十四条 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东，并应有半数以上股东出席方可召开，股东会会议应对所议事项作出决议，决议一般应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。 股东会会议作出的公司为公司股东或者实际控制人提供担保的表决，必须由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。 股东向股东以外的人转让股权的，应当经其他股东过半数同意。 股东会会议对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。 股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十五条 公司设董事会，成员为 人，由股东会选举产生（或者董