年年度报告(正文)_GAOQS.pdf

2009 年年度报告（正文） 1、重要提示及目录 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本公司独立董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 1.3 没有董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存异议。 1.4 公司董事姜文辉先生已申请辞去董事职务，故未出席年度董 ^_^ 事会。 1.5 德勤会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告， 本公司董事会对相关事项亦有详细说明，请客户及相关利益人注 意阅读。 1.6 公司董事长刘洋先生、财务总监代宝香女士声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 1.7 年度报告目录 1、重要提示及目录 (1) 2、公司概况 (5) 2．1 公司简介 (5) 2．2 公司信息披露负责人及联系方式 (6) 2．3 组织结构 (6) 1 3、公司治理 (7) 3．1 公司治理结构 (7) 3．1．1 股东 (7) 3．1．1．1 公司股东情况 (7) 3．1．1．2 公司前三位股东情况 (8) 3．1．2 董事、董事会及其下属委员会 (8) 3．1．3 监事、监事会及下属委员会 (11) 3．1．4 高级管理人员 (12) 3．1．5 公司员工 (13) 3．2 公司治理信息 (13) 3．2．1 年度内召开股东会情况 (13) 3．2．2 董事会及其下属委员会履行职责情况 (15) ^_^ 3．2．2．1 董事会履行职责情况 (15) 3．