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XX 创投管控重大会议汇编
指导说明
目录
TOC \o "1-5" \h \z 第一章 总 则 1
第二章 月度会议 1
第三章 季度会议 2
第四章 年度会议 4
第五章 附则 4
第一章
总则
第一条 为了加强 XX 创投(下称集团总部)对下属子集团在重要事项上 的沟通和管理,特制定本制度。
第二条 本规定适用于 XX 创投对子集团进行管控的相关重要会议,包括 财务专题会、经营分析会、部门工作总结会、子集团高管人员述职会、子集团业 绩与预算偏差分析会。
第三条 会议视不同情况分别以集团总部或子集团为主体召开,分为月 度、季度和年度三种。
第二章 月度会议
第四条 子集团每月应召开财务专题会。
(一)时间安排在次月初,在子集团举行;
(二)由子集团财务经理召集,子集团总经理、主管副总、相关财务人员参 加,集团总部委派财务管理中心总监参加;
(三)会议主要内容:子集团财务经理汇报本月子集团的财务状况,并作出 实事求是的分析, 并说明将要采取的改善措施和需要的支持, 子集团总经理提出 要求和指示,集团总部财务中心财务总监代表总部提供意见和建议。
第五条 子集团每月应召开经营分析会。
(一)时间安排在月底,在子集团举行;
(二)由子集团总经理召集,子集团副总经理、各部门经理参加,集团总部
综合运营中心、财务中心财务总监参加;
(三)会议主要内容:子集团业务部门汇报本月的生产经营情况,并作出实 事求是的分析,并说明将要采取的改善措施和需要的支持, 财务经理和其他部门 经理提供补充意见,子集团总经理提出要求和指示,集团总部综合运营中心总监、 财务管理中心总监代表总部提供意见和建议。
第六条 子集团每月应召开部门工作总结会。
(一) 时间安排在月底,在子集团举行;
(二) 由子集团总经理召集,子集团副总经理、各部门经理参加;
(三) 会议主要内容:子集团各部门、各副总分别向总经理汇报本部门或主 管领域的工作进展情况,并作出实事求是的分析,并说明将要采取的改善措施、 需要的支持以及下月计划,子集团总经理提出质询、要求和指示;
(四) 子集团办公室负责将会议纪要报送集团总部综合运营中心备案。
第三章季度会议
第七条 集团总部每季度应召开子集团高层述职会对述职的相关规定,可以参考《 XX
对述职的相关规定,可以参考《 XX创投述职操作说明》,此处可作参考
(一) 时间安排在季末,在集团总部举行;
(二) 由集团总部综合运营中心召集,子集团总经理(述职人) 、总部总裁、
副总裁、战略投资中心总监、财务中心总监、人力资源中心总监参加;
(三) 会议主要内容:子集团总经理汇报本季度子集团的经营业绩、财务状
况和管理状况,并作出实事求是的分析,并说明将要采取的改善措施、需要的支 持和下季度的工作计划,并回答集团总部人员提出的质询,并听取后者的意见和 建议。子集团总经理离场后,总裁听取在场人员的意见并决定对述职人的业绩评 估结果。
(四)会后,人力资源中心总监将述职评估结果告知述职人,并传达总部的 意见。
第八条 子集团每季度应召开业绩与预算偏差分析会。
(一) 时间安排在季初,在子集团举行;
(二) 由子集团总经理召集,子集团副总经理、各部门经理参加,集团总部 战略投资中心总监、综合运营中心总监、财务中心总监参加,必要时副总裁甚至 总裁参加;
(三) 会议主要内容:子集团业务部门和财务部分别汇报本季度的生产经营
情况和预算执行情况,并对出现的偏差作出实事求是的分析, 并说明将要采取的 改善措施和需要的支持,子集团副总和其他部门经理提供补充意见,子集团总经 理提出要求和指示,集团总部战略投资中心总监、 综合运营中心总监、财务中心 总监代表总部提供意见和建议。
第九条 子集团每季度应召开中高管理层考核会。
(一) 时间安排在季初,在业绩与预算偏差分析会举行之后, 在子集团举行;
(二) 由子集团总经理召集,子集团副总经理、各部门经理参加,集团总部
人力资源中心总监参加;
(三) 会议主要内容:子集团各副总、各部门经理分别向总经理汇报主管领 域或本部门在上季度的工作完成情况,并作出实事求是的分析,并说明将要采取 的改善措施、需要的支持以及下季度工作计划,然后回答其他人员提出的质询,
最后子集团总经理提出质询、要求和指示,集团人力资源中心总监代表总部发表 意见并转达总部的期望和要求。
第四章年度会议
第十条 上述月度和季度的重要会议同样需要在年度终了前后在子集团
或总部分别进行,遵照同样的内容和程序。
第五章附则
第十一条 本制度由集团综合运营中心负责制订、修改并解释,经董事
会批准后发布执行,此前有关规定,凡与本制度有抵触的,均依照本制度执行。
第十二条 本制度未尽事宜,执行国家有关法律、法规和集团总部的有
关规定。
第十三条 本制
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