企业股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本【适用于有限公司(董事、监事、经理)备案】.pdf

股东会决议参考文本【适用于有限公司（执行董事、监事、经理）备案登记】 有限责任公司 股东会决议 （仅供参考） 一、会议基本情况： 会议时间： 年 月 日 会议地点： （注：明确表述所在市 （区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 会议性质：临时（或者定期）股东会会议 二、会议通知及股东到会情况： 公司于会议召开 15 日前 （注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出 席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体 股东均已到会。 三、会议召集和主持情况： 本次股东会由执行董事 召集和主持。 四、股东会会议一致通过并决议如下： （一）免去林××的公司执行董事职务，选举张××为公司执行董事。 （二）免去林××的经理职务，聘任李××为公司经理。 （三）免去监事张××的职务，选举林××为监事。 （四）根据公司章程的规定，公司法定代表人由执行董事担任。 （五）会议决定委托 办理公司董事、监事、经理备案登记手续。 出席会议的股东签字、盖章 （注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖 公章。）：张××（签字） 李××（签字） ×××有限责任公司（盖章） 有限责任公司 年 月 日 股东会决议参考文本【适用于设董事会和监事的有限公司（董事、监事、经理）备案 登记】 有限责任公司 股东会决议 （仅供参考） 一、会议基本情况： 会议时间： 年 月 日 会议地点： （注：明确表述所在市 （区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 会议性质：临时（或者定期）股东会会议 二、会议通知及股东到会情况： 公司于会议召开 15 日前 （注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出 席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体 股东均已到会。 三、会议召集和主持情况： 本次股东会由原董事会召集，原董事会长 主持。 四、股东会会议一致通过并决议如下： （一）免去张××的董事职务，补选王××为董事,变更后董事会成员由王××、 林××、陈××组成。 （二）免去股东会选举产生的监事赵××的职务，选举郑××为监事。 （注：董事长发生变化的，应增加此内容，即：1、鉴于 （注：原董事长姓 名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。 2、根据公司章程的规定，公司法定代表人由董事长担任。） （三）会议决定委托 办理公司董事、监事、经理备案登记手续。 出席会议的股东签字、盖章 （注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖 公章。）：张××（签字） 李××（签字） ×××有限责任公司（盖章） 有限责任公司