- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
精品文档
焦作市南水北调建设发展有限公司
合同审查管理办法
为规范签约、 履约行为, 提高合同管理, 防范合同风险,
维护企业合法利益,结合我公司实际情况,现将公司合同审
核流程规范如下:
一、合同审核流程
合同审查共包括以下几个环节:制定合同文本、审核业
务(含财务)风险、审核法律风险、领导审批、办理盖章审
批和登记存档。
( 一)制定合同文本
公司各部门负责起草本部门责任范围内的合同,参与合
同谈判。 指定承办人, 搜集相关信息, 包括业务协商的结果、
公司同类型项目的合同样本,作为起草合同的基础,同时将
相关资料作为合同的附件。根据合同的价格条款、交易方式
等条件拟订合同。
(二)审核业务风险
承办人将权利双方协商拟定的合同报部门负责人,对其
存在的风险进行讨论修改。工程、设计、财务等部门负责合
同各项技术条款的审核。
部门审核着重对相关业务内容进行实质性审查,签署意
见。若同意,转公司法律顾问审核,若不同意,退回合同承
办人。
(三)审核法律风险
。
1 欢迎下载
精品文档
经部门负责人修改,填制完成合同审核表的内容后,将
合同与审核表一并发送至法务负责人邮箱(需提供具体业务
负责人的姓名和联系方式便于后续沟通) ,公司法律顾问将
对该协议的严密性及合法性进行审核。经法律顾问审核后的
合同转公司领导审核。
(四) 领导审批
各业务主管领导对相关合同进行审核,并签署相关意
见,报董事长审批;凡涉及公司资金支出的合同,必须经董
事长审批;重大战略合同,需报董事会进行审批。
(五)办理盖章审批签字
合同按照以上程序全部完成后,由合同报审部门按照
审批意见和即将最终签字盖章的合同文本,确认无误后,按
照公司印章管理制度办理签字盖章手续,合同文本为多页的
必须加盖骑缝章,合同签署页必须是法定代表人或授权代理
人签字加盖公章,最后一页无内容需加此页无正文。
(六)登记存档
合同报审部门将填制完整的合同审核表和最终签字盖
章的合同文本原件交法务负责人存档,合同送审部门可根据
需要自行留存复印件。
二、部门职责
( 一)合同送审部门履行以下职责:
1. 负责合同项目的谈判、协商;
2. 负责调查合同相对人的主体资格、资信、履约能力等
情况,进行可行性论证;
。
2 欢迎下载
精品文档
3. 负责合同文本的拟定或修改;
4. 负责专业技术条款的审核;
5. 负责合同的送交审查、备案;
6. 负责对合同履行、变更、解除的处理;
7. 负责合同资料的整理与保管。
(二)财务部履行下列职责:
主要负责合同中款项收付结算条款的审核和发票的开
具与取得条款的审核。
(三)法律顾问履行以下职责:
1. 审查合同主体的资格、资质及履约能力;
2. 审查合同内容的合法性、合理性;
3. 审查合同文本的规范性及用语的准确性和严谨性;
4. 审查合同是否损害公司利益;
5. 其他需要审查的重大事项。
三、审核期限
合同审核将按照发送顺序依次进行,法律顾问应当自收
到合同文本之日起七个工作日内完成合同的合法性审查工
作(紧急情况除外) 。需要进一步调查研究或者征求意见的,
可以适当延长。
四、附则
对于重复使用,仅变更甲方、乙方的格式合同,需提供
文档评论(0)