上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产.pdf

证券代码：600732 证券简称：ST 新梅 上市地点：上海证券交易所 上海新梅置业股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书 （草案）摘要 重大资产置换及发行股份购买资产交易对方 陈刚 义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙） 天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙) 珠海横琴嘉时企业管理合伙企业（有限合伙） 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙） 江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙） 江苏疌泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙） 深圳天诚一号投资企业（有限合伙） 段小光 邢宪杰 谭学龙 独立财务顾问 签署日期：2019 年4 月 上海新梅重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站 （ ）；备查文件可在本报告书摘要刊登后至本次重组完成前的每 周一至周五上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，于下列地点查阅： 公司名称：上海新梅置业股份有限公司 联系地址：上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承 担连带责任。 本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告 书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大 资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书摘要所述本次重大资产 重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次重组所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上海新梅直接或间 接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上海新梅董事会，由董事会代本人向上海证券交易所和中国证 券登记结算有限公司上海分公司申请锁定；若本人未在两个交易日内提交锁定申 请的，则本人授权董事会核实后直接向上海证券交易所和中国证券登记结算有限 公司上海分公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；若董事会未向上海 证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司报送本人的身份信息和账 户信息的，本人授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司直 接锁定本人所持的相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定 股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 1 上海新梅重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 2 上海新梅重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方均已出具承诺函，承诺将及时向上市公司提供 本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将 依法承担相应的法律责任。 如就本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述