营业部反洗钱2014工作总结.pdf

营业部反洗钱工作总结 为全面推进我社金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私 及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定， 提高我社信誉，保证支付的稳定，促进业务的快速健康发展，使 社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基 础，根据联社《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神 及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，我社于 2014 年 12 月 10 日开展了本年度金融机构反洗钱工作总结会议， 通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展， 取得了较好的成效。 一、加强学习，增强对反洗钱工作的熟悉程度 为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加 强了对反洗钱知识的学习。 一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了治理 人员的学习，于 2014 年 12 月 10 日召开各网点主办会计及所有 员工参加的反洗钱会议，会上分管主任强调了此次活动的目的和 重要性，学习了《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精 神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识， 提高了对反洗钱工作的熟悉。 二是有组织地开展业务培训。首先，充分熟悉到金融机构是 控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全 面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反 洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培 训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的 措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银 行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的 座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工 作队伍。 三是切实加强组织领导。为保证反洗钱队伍建设工作落到实 处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建 设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。 二、精心组织，确保反洗钱宣传活动的有序开展 为确保反洗钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、 健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全 防线。 一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求 进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知 后，迅速成立了反洗钱工作领导小组，;同时，也成立了相应的 领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具 体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。 与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强 与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合， 增进共识，形成合力。 二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制， 做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面 抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责 制，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合我社实际情 况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。 三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推 动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改 措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队 伍，增强了做好反洗钱工作责任意识。 三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一 在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要 向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么 是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉 了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外 宣传的同时，我社组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序， 把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规， 进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止 了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金 的及时报告，组织职工了解和把握反洗钱的操作程序，把握可疑 资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各 级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的 自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家 喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的 犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际 政治经济体系的