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大连 ********** 有限公司
股东会决议
本公司于 **** 年** 月 ** 日在 ****** (注:此处为召开地址) 召开股
东会,全体股东出席会议,会议决议如下:
一、基于公司的现状及发展,一致同意,对以下事项进行
变更:
1、公司名称由大连 ********** 有限公司,变更为大连
********** 有限公司。
2、公司住所由大连市 ** 区 ** 路** 号 ** 层** 室,变更为大连
** 区 ** 路** 号 ** 层** 室。
3、公司的经营范围由 ****** ,变更为 ****** 。
4、公司的注册资本由 ** 万元变更为 ** 万元。股东 *** 在原
出资额的基础上以 ** (注:此处为出资方式,股东可用货币、实物、知识产权、土地
使用权、股权等出资,需符合法律、法规等的规定) 增投 ** 万元,于 ** (注:此处为
出资时间, 可以为整年或整月, 也可以为具体时间) 内缴齐。股东 *** 在原出资额
的基础上以 ** (注:此处为出资方式,股东可用货币、实物、知识产权、土地使用权、
股权等出资,需符合法律、法规等的规定) 增投 ** 万元,于** (注:此处为出资时间,
可以为整年或整月,也可以为具体时间) 内缴齐。
5、变更股权: 一致同意股东 *** 在本公司的出资 *** 万元中
的** 万元转让给 *** (股东持有的全部股权进行转让的, 可调整
为:股东 *** 在本公司的出资 *** 万元转让给 *** )。其他股东放
1
弃优先购买权。
6、变更股东: 原股东为 *** 、*** 、*** ,现变更为 *** 、*** 、
。
7、将公司营业期限由 ** 年,自 **** 年** 月 ** 日至 **** 年**月** 日止,现变更为营业期限为 ** 年,自 **** 年 ** 月** 日至 ****
** 月 ** 日止。(划线部分也可调整为 :现变更为营业期限为长期)
8、公司类型由有限责任公司 (自然人独资) 变更为有限责任公司。
9、免去 *** 原公司执行董事、法定代表人职务,公司执行
董事、法定代表人变更为 *** ;选举 *** 为公司监事,聘用 ***
为经理( 设董事会的,可调整为 :公司董事会成员由 *** 、*** 、
,变更为 *** 、 *** 、 *** ;监事由 *** ,变更为 *** )。
二、同意对公司章程的第 ** 章第 ** 条、第 ** 章第 ** 条、第
章第 ** 条做相应修改。(也可调整为 :公司原章程作废, 表决通过新章程。)
三、我公司及全体股东郑重承诺:保证本次工商变更登记提交材料真实、准确,签字确为本人所签,如有弄虚作假,我公司及全体股东愿意承担一切法律责任。
全体股东签字(印章) :
**** 年 ** 月 ** 日
2
大连 ********** 有限公司
章程修正案
本公司于 **** 年** 月 ** 日在 ****** (注:此处为召开地址) 召开股
东会,全体股东出席会议,一致同意对公司原章程进行修正:
1、原章程第二章第四条公司名称由大连 ********** 有限公
司,现修正为大连 ********** 有限公司。
原章程第二章第四条公司住所由大连市 ** 区 ** 路 ** 号 ** 层
室,现修正为大连市 ** 区 ** 路 ** 号 ** 层 ** 室 。
2、原章程第三章第五条公司经营范围由 **** ,现修正为
。
3、原章程第四章第六条公司注册资本由 ** 万元,现修正为
万元。
4、原章程第五章第七条公司股东由 *** 、 *** 、 *** ,现修
正为 *** 、 *** 、 *** 。
5、原章程第六章第八条公司股东的出资方式、 出资额及出
资时间:
******************** (注:此处为原章程或章程修正案内容) 。
现修正为:
股东 *** 以 ** (注:此处为出资方式,股东可用货币、实物、知识产权、土地使用
权、股权等出资,需符合法律、法规等的规定) 出资 ** 万元,占注册资本 **% ,
出资时间 **** 年 ** 月** 日( 出资额分期到位或增资的,可将划
线部分调整为 :其中 **** 年 ** 月** 日出资 ** 万元, **** 年 ** 月
3
日出资 ** 万元)。(注:适用于实行注册资本实缴登记制的企业)
股东 *** 以**(注:此处为出资方式, 股东可用货币、 实物、知识产权、 土地使用权、
股权等出资,需符合法律、法规等的规定) 出资 **万元,占注册资本的 ** %,
**(注:此处为出资时间,可以为整年或整月,也可以为具体时间)内缴齐。(出资
额分期到位或增资的,可将划线部分调整为 :
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