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吉林成大弘晟能源有限公司
内部控制实施细则——工程项目(不完整版)
(试点流程仅作了一个子流程——立项)
一、适用范围
本办法所称工程项目, 企业自行或者委托其他单位进行的建造、 安装活动。 适用于弘晟
公司相关业务,主要规范包括公司工程项目立项、工程项目初设、项目招投标、工程建设、
工程项目竣工验收。
二、控制目标
1、工程立项过程谨慎、科学,避免决策失误造成投资损失。
2、初步设计需经过多方案比对和设计会审,避免设计方案出现较大疏漏;设计深度不
足,造成施工组织不周密、 工程质量存在隐患、 投资失控以及投产后运行成本过高。
3、施工图及施工图概算需经专业部门审核, 发生设计变更应按规定程序执行审批流程,
避免投资失控。
4、建立健全本单位的招投标管理制度, 明确应当进行招标的工程项目范围、 招标方式、
招标程序,以及投标、开标、评标、定标等各环节的管理要求。
5、对工程施工过程中的质量、进度、投资、安全进行综合控制,协调好四者的关系,
保证项目顺利达产。
6、确保建设单位、监理单位和承包单位共同参与验收,确保通过验收的工程项目均能
达到规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量要求。
7、保持项目后评估部门的独立性,总结经验教训,为未来的科学决策提供宝贵经验。
三、控制职责
3.1 企管部 / 项目组
1、负责组织编制项目建议书,并组织专家或技术人员会审项目建议书,并对会审过程
进行记录,形成完整文档档案。
2、负责建造地块的比选,形成地块调研报告,报决策机构决策。
3、负责聘请勘察设计院对选定地块进行勘察,并组织相关人员对勘察报告进行审核。
4、负责组织编制可行性研究报告,并组织专家或技术人员会审可行性研究报告,并对
会审过程进行记录,形成完整文档档案。
3.2 公司决策机构
1、根据经会审的项目建议书,对项目出具初步意见,授权是否进行下一步工作。
2、负责对地块调研报告进行批,选定合适的项目地块。
3、负责对勘察报告进行审批,授权是否进行下一步工作。
4、负责对可行性研究报告进行审批,决定进行项目立项。
四、工程项目流程及关键控制矩阵
- 2 -
14 工程项目总图
机
策 1. 初步形成 4. 成立工程
决 构 投资意向 3. 审批立项 项目指挥部
司
公
部
理 2. 工程项目
管 立项工作 12. 结算控制 17. 决算审计
业 K1
企 K5
5. 组织设计
单位招标
部
购 6. 组织定标 参照合同草
订 委员会会审 拟、
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