反洗钱培训笔记(重要)x整理版.docx

下载文档 降价啦

437
0
约1.52万字
约 13页
2020-10-27 发布于天津
举报
版权申诉
保障服务

反洗钱培训笔记(重要)x整理版.docx

1、本文档共13页，其中可免费阅读4页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

趋势趋势年月成立金融行动特别工作组洗钱为了隐瞒或掩饰犯罪收益的真是来源和性质通过各种手段使其在形式上合法化的行为洗钱特征洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下洗钱者明知或知道是犯罪所得赃款而清洗转移转换赃款的可能是犯罪分子本人或者委托他人单位实施通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别两者的社会危害性大小不同取决于洗钱行为的金额次数对象来源目的时间危害结果手段洗钱行为和洗钱犯罪的判罚区别洗钱行为制裁实施行政制裁或民事制

趋势：趋势： 1989 年 7 月成立金融行动特别工作组（ FATF）洗钱：为了隐瞒或掩饰犯罪收益的真是来源和性质，通过各种手段使其在形式上合法化的行为。洗钱特征：洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下；洗钱者明知或知道是犯罪所得赃款而清洗转移、转换赃款的，可能是犯罪分子本人或者委托他人（单位）实施通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别：两者的社会危害性大小不同，取决于洗钱行为的金额、次数、对象来源、目的、时间、危害结果、手段洗钱行为和洗钱犯罪的判罚区别：洗钱行为——制裁（实施行政制裁