上海-有限公司章程.doc

PAGE PAGE 2 不设董事会不设监事会的一人有限公司章程 上海 有限公司章程 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由 出资,设立 有限公司（以下简称“公司”），并制订本章程。 第一章 公司的名称和住所 第一条 公司名称： 公司 第二条 公司住所： 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围： 。 【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币 万元 第四章 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间 第五条 股东的姓名或者名称： 出资方式： 出资额： 出资时间： 第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 公司不社股东会，由股东行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 委派和更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项； 审议批准执行董事的报告； 审议批准公司监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对发行公司债券作出决议； 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 修改公司章程； 为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。 。。。。。。。。（注：可以约定其他不违反公司法的职责） 对前款所列事项股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后制备于公司。 第八条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由 （注：此处填写执行董事或者股东）作出决定。（此处还可以约定对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额的限额） 第九条 公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年。由股东任免。执董事任期届满，可以连任。 第十条 执行董事对股东负责，行使下列职权： 向股东报告工作； 执行股东的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项； 制定公司的基本管理制度。 。。。。。。。。（注：股东对于上述职权可另行约定） 第十一条 对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式，并由执行董事签名后置备于公司。 第十二条 公司设经理一名，由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理，经理每届任期为三年，任期届满，连任可以连任。经理对股东负责，行使下列职权： 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议； 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案； 拟订公司的基本管理制度； 制定公司的具体规章； 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； 决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 股东授予的其他职权。 （注：股东对于上述八项职权可另行约定） （注：经理非公司必备机构，不设经理的此条不写入章程） 第十三条 公司不设监事会，设监事 人（注：一或二人），监事任期每届三年，任期届满，可以连任。 监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第十四条 公司监事行使下列职权： 检查公司财务； 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程