10【反贿赂】举报及调查控制程序.docx

××××××有限公司 举报及调查控制程序 第 PAGE 1页 共4页 LOGO 举报及调查控制程序 文 件 编 号 MC-ABP-10 版 本 A0 受 控 状 态 受控 密 级 机密 生 效 日 期 2020-12-01 总页数 4 修 订 履 历 序号 版本 修订内容 修订人 生效日期 1 A0 新版发行 XXX 2020-12-01 审 核 XXX 2020-12-01 批 准 XXX 2020-12-01  举报及调查控制程序 1、目的 使员工能够向公司举报意图、可疑和实际的贿赂或任何违反反贿赂管理体系的不足之处。 2、范围 本管理程序适用于公司内部的所有员工。 3、术语和定义 无 4、职责和权限 4.1 廉政部： 收集举报信息； 调查取证； 作出处理决定或执行公司的处理决定。 4.2 各部门： 协助廉政部对举报事件的调查处理。 5、作业程序 5.1 举报途径 5.1.1 公司在生产和生活区域专设“廉政信箱” ，方便公司内部员工进行举报，廉政部负责人每周开箱收集举报信件。 5.1.2 除了“廉政信箱” 外，公司还有以下举报途径： 举报信受理地址：**市**区**路**号 廉政经理收，邮政编码：****** 举报电子邮箱： 举报电话： 5.2. 公司鼓励员工举报意图、可疑和实际的贿赂或任何违反反贿赂管理体系的不足之处。 汇报的内容一般应包括： 被举报人之姓名、所属部门等基本信息、举报事由、时间、地点、经过等内容。 5.3 举报的受理范围包括意图、可疑和实际的贿赂或任何违反反贿赂管理体系的不足之处，比如收受贿赂、收受不当礼物等行为。 廉政部在收到举报信当日对举报材料进行审查并决定是否予以受理。 举报的事件在受理范围内的，应当受理； 举报的事件不在受理范围内的，不予受理； 举报信息要素不符合本程序第 5.2 条之规定的，可不予受理。 5.4 如为实名举报： 5.4.1 自受理举报之日起三个工作日内，廉政部与举报人进行面谈，由对举报的事件做进一步陈述，由廉政部做笔录。 廉政部认为举报的事情影响重大或有必要提请公司管理层处理的，由廉政部将相关举报资料整理后向总经理汇报。 5.4.2 自作出受理举报之日起十五日内，廉政部应当完成调查取证，与被举报人当面确定事实，最终做出调查处理决定； 情况复杂或调查取证困难的，廉政部最迟应当自作出受理举报之日起三十日内做出调查结论。 调查结果记录在《反贿赂调查表》 中。 5.4.3 员工也可以口头向廉政部进行举报，但在廉政部与其面谈了解情况时必须补充填写举报信。 公司将按照本程序第 5.4.1-5.4.2 的规定受理、调查、处理口头举报。 5.5 如为匿名汇报： 5.5.1 自作出受理举报之日起三个工作日内，廉政部应依据举报材料悄悄进行调查取证，情况复杂或调查取证困难的，廉政部最迟应当自作出受理举报之日起半年内做出调查结论。 调查结果记录在《反贿赂调查表》 中。 5.6 一经查实被举报人有实际的贿赂或任何违反反贿赂管理体系的不足之处的，将依照《贿赂处理管理程序》 对行为人进行处分。 5.7 廉政部在调查处理过程中，必须严格保密。 严禁泄露检举人的姓名、部门等情况； 严禁将举报情况透露给被举报人或者所属部门； 在调查核实阶段，不得出示检举材料或泄漏情报，暴露检举人； 对匿名的检举书信及材料，不得鉴定笔迹； 检举材料不得随意对外借阅。 5.8 因举报人受到打击报复的，一经查实，公司将对打击报复者处以解除劳动劳动关系之处分。 6、相关文件 6. 1《贿赂处理管理程序》 7、相关记录 7. 1《反贿赂调查表》