重庆：伪造进出口贸易合同骗购外汇一企业负责人被判有期徒刑.pdfVIP

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2021-03-01 发布于湖北
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重庆：伪造进出口贸易合同骗购外汇一企业负责人被判有期徒刑.pdf

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重庆：伪造进出口贸易合同骗购外汇一企业负责人被判有期徒刑新华社重庆 5 月 6 日电(记者柯高阳 )没有真实货物贸易，一家进出口公司却重复使用海关签发的 19 张报关单，骗购外汇 2600 余万美元。近日，由重庆市万州区检察院提起公诉的一起骗购外汇案宣判，两名相关责任人分获有期徒刑。据案件承办检察官介绍， 2015 年 7 月，深圳某进出口公司负责人刘某非法购买了万州区某商贸公司的 40 张未购汇的海关报关单，之后通过联系需要外汇的客户，用深圳某进出口公司以及另外四家境外公司的银行账户收取客户预付款。刘某以进口避孕套的名义，利用非法购买的报关单和伪造进出口贸易合同，向深圳、重庆等地的四家银行购买外汇，并将外汇转汇至由刘某实际控制的香港某公司的银行账户，再将外汇转账至客户指定的境外账户，从中赚取外汇交易牌价和实际优惠价格的差价。在这起骗购外汇案中，被告人刘某直接决定和参与骗购外汇业务，并指使公司员工林某等人伪造进出口贸易合同并到银行办理骗取外汇。经统计，该公司使用 19 张已经购汇的海关报关单的其他联单到银行重复购汇，累计骗购外汇金额达元。2017 年 2 月，刘某和林某被抓获归案。 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 2 检方认为，被告单位及被告人刘某、林某在没有真实货物贸易的情况下，伪造进出口贸易合同，骗取外汇，数额较大，已构成骗购外汇罪。法院依据相关法律规定，对深圳某进出口公司处以罚金 2000 万元人民币，判决被告人刘某有期徒刑四年，林某有期徒刑二年。 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 2