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（建筑工程管理）建筑设计 院有限公司章程 河南建筑材料研究设计院有限责任 X 公司 监事会议事规则 （草稿） 第壹章总则 第壹条为明确河南建筑材料研究设计院有限责任 X 公司（简称“X 公司”）监事会的职责权限， 规范监事、监事会组织行为及操作规则，充分发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和 国 X 公司法》和《河南建筑材料研究设计院有限责任 X 公司章程》的规定，制订本规则。 第二章监事会的组成和职权 第二条 X 公司依法设立监事会，监事会对股东会负责。监事由股东代表和 X 公司职工代表担 任。股东代表担任的监事由股东大会选举产生，职工代表担任的监事由职工代表大会或者其 他形式民主选举产生。X 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之壹，依照 X 公 司章程行使职权。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第三条监事会行使下列职权： ㈠对董事会编制的 X 公司定期报告进行审核且提出书面审核意见； ㈡检查 X 公司财务； ㈢对董事、高级管理人员执行 X 公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、X 公司 章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； ㈣当董事、高级管理人员的行为损害 X 公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； ㈤提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《X 公司法》规定的召集和主持股东会会议职 责时召集和主持股东会会议； ㈥向股东大会提出提案； ㈦依照《X 公司法》第壹百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； ㈧发现 X 公司运营情况异常，能够进行调查；必要时，能够聘请会计师事务所、律师事务所 等专业机构协助其工作，费用由 X 公司承担。 第四条监事会由 5 名监事组成，监事会设主席壹人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席行使下列职权： ㈠召集和主持监事会会议，且检查监事会决议的实施情况； ㈡代表监事会向股东会报告工作。 ㈢列席董事会会议，出席总经理会议； ㈤X 公司章程规定及监事会授权的其他事项。 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数之上监事共同推举壹名监事召集和主持 监事会会议。 第五条监事能够在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。监事 任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的 监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和章程的规定，履行监事职务。 第三章监事会会议的召开及议事范围 第六条监事议事以监事会会议的形式进行。监事会每六个月至少召开壹次会议，监事也能够 提议召开临时监事会议。 第七条监事会会议由监事会主席或监事会主席指定的监事负责召集。 第八条召开监事会会议，应至少提前五日将监事会会议的通知以电子邮件、传真或专人送达 全体监事，但在紧急情况下除外。 第九条监事会会议通知包括以下内容： ㈠会议日期和地点； ㈡会议期限； ㈢事由及议题； ㈣发出通知的日期。 第十条监事会会议应由三分之二之上(含三分之二)的监事出席方可举行。 第十壹条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，能够书面委托其他监事代 为出席。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，且由委托人签名或盖章。 第十二条监事未出席监事会议，亦未委托代表出席的，视为不履行监事职责。 第十三条监事会会议实行签到制度，凡参加会议的人员都应亲自签到，不能够由他人代签， 会议签到薄和会议其他文字资料壹起存档保管。 第十四条监事会认为必要时，可要求 X 公司董事、总经理及其它高级管理人员、内部及外部 审计人员列席会议，且向监事会陈述有关事项或回答有关问题。被邀请参加监事会议人员应 参加会议。 第十五条监事议事的主要范围为： ㈠对 X 公司董事会决策运营目标、方针和重大投资方案提出监督意见； ㈡对 X 公司中期、年度财务预算、决算的方案和披露的报告提出意见； ㈢对 X 公司利润分配方案和弥补亏损方案提出审查、监督意见； ㈣对董事会决策重大风险投资、抵押等提出意见； ㈤对 X 公司内控制度的建立和执行情况进行审议，提出意见； ㈥对 X 公司董事、经理等高层管理人员执行 X 公司职务时违反法律、法规、章程，损害股东 利益和 X 公司利益的行为提出纠正意见； ㈦监事换届、辞职，讨论推荐新壹届监事名单或增补名单提交股东大会； ㈧X 公司高层管理人员的薪酬及其他待遇。 ㈨其他有关股东利益、X 公司发展的问题。 第十六条监事均有权提出监事会议案，可是否列入监事会会议议程由监事会主席确定；如监 事提出的议案未能列入监事会议程，监事会主席应向提案监事做出解释，如提