永创智能2020年年度报告.PDFVIP

杭州永创智能设备股份有限公司 证券代码：603901 转债代码：113559 2020 年年度报告 2021 年4 月 2020 年年度报告 公司代码：603901 公司简称：永创智能 转债代码：113559 转债简称：永创转债 转股代码：191559 转股简称：永创转股 杭州永创智能设备股份有限公司 2020 年年度报告 2 / 209 2020 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人罗邦毅、主管会计工作负责人黄星鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李海 燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2021年4月27日召开的第四届董事会第五会议审议通过，公司2020年度利润分配方案 为：以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购 专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），不以公积金转增股本， 不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣 除届时回购专户上已回购的库存股）确定。该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 按照截止本报告出具日的总股本（439,409,830股）、已回购的库存股数量（6,166,900股） 计算，预计2020年度派发现金红利总额为51,989,151.6元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、其他 □适用√不适用 3 / 209 2020 年年度报告 目录 第一节 释义 5 第二节 公司简介和主要财务指标 6 第三节 公司业务概要 9 第四节 经营情况讨论与分析 14 第五节 重要事项 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 45 第七节 优先股相关情况 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 52 第九节 公司治理 59 第十节 公司债券相关情况 61 第十一节 财务报告 64 第十二节 备查文件目录 209 4 / 209 2020 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：