最新公司董事会议事规则.docx

资料来源：来自本人网络整理！祝您工作顺利！ PAGE 1 PAGE 1 最新公司董事会议事规则 最新公司董事会议事规章 总那么  第一条 为确保公司标准运作，维护公司利益，进步董事会工  作效率和科学决策力量，保证董事会程序及决议的合法性，依据  《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规，特  制定本规章。?  其次条 董事会审议决策事项遵循以下原那么：  (一)?维护公司利益和股东利益  (二)?独立、审慎  (三)?客观、公正  (四)?科学、民主  (五)?严格程序  第三条 根据《公司章程》第十条规定，董事会审议的决策事  项中须经党委常委会事先讨论的，?由党委常委审议并提出看法后，  董事会根据法定程序进展审议决策。  其次章 议事范围  第四条 董事会就以下范围的决策事项进展审议：  (一)制订公司的财务预算方案、预算调整方案和决算方案;  (二)制订公司的利润安排方案和弥补亏损方案;  (三)制订公司章程草案和公司章程的修订草案;  (四)打算公司高级管理人员的以下事项：  1.依据董事长的提名，聘任或者解聘总经理;  2.依据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理等高级管理人员、  总经理助理;  3.依据董事长的提名，聘任或者解聘董事会秘书;  4.对以上人员进展业绩考核，打算其酬劳和奖惩等;  (五)打算公司的主营业务;  (六)打算公司的年度经营方案、投资方案和详细投资工程;  (七)?打算公司内部管理机构的设置、分支机构的设立和撤销;  (八)打算公司内部业务的重组、改革事项;  (九)打算公司的根本管理制度;  (十)打算公司工资效益联动机制，制定劳动、人事、安排制度改  革方案和职工收入安排方案;  (十一)打算公司以下投融资工程、重大资产处置、大额资金用法  事项：  1.固定资产投资及长期股权投资、无形资产投资，特殊重大的投  资工程须根据有关规定报经股东批准;  2.固定资产、无形资产、长期股权投资等单项资产净值的处置方  案;  3.资产减值预备财务核销;  (十二)打算公司风险管理体系，审议公司内部审计报告和其他  有关审查报告;  (十三)打算聘用或者解聘除股东会聘请外的会计师事务所;  (十四)打算公司财务等重大信息公开事项;  (十五)听取、审议总经理的工作报告，监视检查总经理和其他  高级管理人员对董事会决议的执行状况;  (十六)制定董事会特地委员会工作规章;  (十七)打算与股东会、党委常委会、监事会之间的重大事项沟通  制度;  (十八)打算法律、行政法规规定及股东会受权范围内的其他事  项。  第五条 董事会审议决策事项的范围，依据《公司章程》的修订、  股东会受权范围的调整而相应增加或者削减。  第三章 议事方式  第六条 董事会以会议方式审议决策事项。董事会会议分为定  期会议和临时会议。  第七条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长因故不能召  集和主持时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。  第八条 董事会定期会议，每年召开四次，原那么上每季度召开一  次。  有以下情形之一的，应召开董事会临时会议：  (一)股东提议时;  (二)三分之一以上董事提议时;  (三)监事会提议时;  (四)董事长认为必要时;  (五)需要召开临时会议的其他情形。  第九条 召开董事会会议，应于会议召开十日前，以电子邮件、  、特快专递、挂号邮寄或者专人送达等方式通知全体董事，同时  送达议案资料。议案资料不能同时送达的，应于会议召开五日前送达。  第十条 董事收到会议通知后，对会议召开无异议的，应准时反  馈相关信息。三名以上董事或者二名以上外部董事认为有关议案资  料不充分或者不明确时，可以联名提议缓开董事会会议或者缓议该  项议案，董事长应予以接受。  第十一条 董事会会议通知应包括以下内容：  (一)会议进行方式;  (二)会议日期和地点;  (三)会议期限;  (四)会议议程;  (五)发出通知的日期。  第十二条 提议召开董事会临时会议的，应通过董事会秘书或  者挺直向董事长提交书面提议。书面提议中应载明以下事项：  (一)提议人的姓名或者名称;  (