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010中磊支付平台风险管理.pdf

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    1 内部控制环境2 1.1 风险管理部门设置 2 1.2 后台系统操作权限设置 3 2 风险识别与控制措施4 2.1 风险类别4 2.2 机构及用户风险管理 5 2.3 交易风险管理8 2.4 交易监控规则8 2.5 交易限额设置9 2.6 风控规则变更流程 9 2.7 黑名单设置规则9 3 内部风险管理措施10 3.1 事前规避10 3.2 事中监测10 3.3 事后侦测10 4 风险事件报送流程11 4.1 日常监控11 4.2 逐

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