XX有限公司投资协议模板.docx

XX投资协议模板 XX投资协议模板 XX投资协议模板 . XXX股份 投资协议 word 资料 . 目录 前 言 2 第一章 定义与讲解 . 3 第二章 投资方式 . 4 第三章 投资估值 . 5 第四章 投资前提 . 5 第五章 投资方案及其推行 . 7 第六章 企业运作 . 8 第七章 股权激励方案 . 9 第八章 管理层限制条款 . 9 第九章 股东分红权等安排 . 9 第十章 IPO 及锁定要求 10 第十一章 财务信息显露 . 10 第十二章 检查权 . 11 第十三章 声明与保证 . 11 第十四章 保密约定 . 12 第十五章 不能抗力 . 13 第十六章 违约责任 . 13 第十七章 补充与更正 . 14 第十八章 协议的停止 . 14 第十九章 通知和通知 . 14 第二十章 权益的保存 . 18 第二十一章 所有协议 . 18 第二十二章 法律适用和争议解决 . 18 第二十三章 其他条款 . 18 word 资料 . XXX股份 投资协议 前 言 本协议于 _____年 _____月_____日由以下各方在 ________共同签署： “投资方〞 甲方：【XXX创业投资】，一家依照中国法律成立并存续的有限责任企业 , 其 注册地点为【 】，法定代表人为【 】； 乙方：【XXX创业投资】，一家依照中国法律成立并存续的有限责任企业 , 其 注册地点为【 】，法定代表人为【 】； 丙方：【 XXX 企业】，一家依照中国法律成立并存续的有限责任公 司, 其注册地点为【 】，法定代表人为【 】； “融资方〞 XXX股份， 一家依照中国法律成立并存续的股份 , 其注册地点 为【 】, 法定代表人为【 】； “融资方原股东〞 序 地点 注册号 / 身份证号 股东 号 1 2 3 4 5 word 资料 . 6 7 8 9 10 11 基于： XXX 股份为一家依照中国法律成立并存续的股份, 其注册 地点为【 】 , 法定代表人为【】 ( 下称“企业〞或“标 的企业〞 ) ； 现因标的企业进一步睁开需要， 融资方及融资方控股股东拟引进甲方、 乙方、丙方作为投资方共同睁开标的企业，投资方亦有意以增资的形式投资标的企业； 本协议的签署为投资方增资的前提。 为此，上述各方经友好协商，依照现行?中华人民共和国企业法?及其他相关法律法规，就投资标的企业事宜达成以下协议条款，以资各方依照： 第一章 定义与讲解 除法律还有要求或本协议中有特别注明外，以下词语应作以下讲解和说明： 法律、法规：如无特指，均指中华人民共和国〔港、澳、台除外〕现行有效 的法律、法规，亦包括未来可能更正调整的法律、法规。 融资方、企业、标的企业：如无特指，均指“ XXX股份〞。 1.1.4 投资方：如无特指，指作为对标的企业进行本轮投资的【 XXX 创业投资】〔简称“【甲方】〞〕、【XXX创业投资】〔简称“【乙方】〞〕和【XXX企业】〔简称“【丙方】〞〕 融资方控股股东：指本轮投资前标的企业的控股股东 XXX。 融资方原股东：指本轮投资前标的企业的所有股东。 word 资料 . 高管人员：指担当标的企业总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人， 详细人员范围见本协议附件二。 要点人员：指企业主要管理人员及非主要管理人员单独或与他人合作开发、 创立、规划或涉及企业要点知识产权或技术奥秘的人员。 近家眷：指三代以内的直系血亲、旁系血亲及姻亲。 1.1.10 净收益：指经中国有证券从业资格的会计师事务所审计确认剔除非经常性损 益后的净收益。 1.1.11 知识产权：指依照法律规定，企业业务运营所有相关的专利、商标、效力标 志、商号、版权、商业奥秘、赞成、域名、电子模板、信息和专有技术及方法，应包括企业现有的及拟申请获取的所有知识产权，也包括虽在个人股东、高管人员名下但应为企业所有的知识产权。 1.1.12 知悉：指相关人员业已经过必要检查后的实质知悉，其实不等于该等人员所知 为真实。 1.1.13 重要不利影响：指对企业业务、财富〔包括无形财富〕 、债务、财务状况、财 产、未来睁开或运行结果之重要不利影响。 1.1.14 投资达成：指投资方达成资本的投入并且投资方对标的企业的投资已在工商 登记机关达成了更正登记，领取了工商局换发的工商营业执照。 首次公开刊行：企业在上海〔也许深圳〕证券交易所〔新三板、柜台交易除外〕 首次公开刊行股票。 元：如无特指，均指以人民币为计量单位的元。 企业股份：均指标的企业股东经过出资所享有的股东权益。 第二章 投资方式 投资方式：投资方采用钱币增资方式以每股 ____元的价格认购标的企业增发 的______万股 , 合计投资人民币 ( 大写 ) 万元〔￥元〕。 投资方在本次投资达成后