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一、多选题： 《 《金融机构客户身份识别情况统计表》 中的 “通过第三方识别数 “不指由 （ ）识别的？ A 、公安机关 B 、工商管理部门 D 、代理行 《 《金融机构协助公安机关、 其他机关打击洗钱活动情况统计表》 中的 “其他机关”不含？ C、公安机关 D 、中国人民银行 《 《金融行动特别工作组 40 项建议和 9 项特别建议遵守情况评估方法 （2004 ）》对每项建 议设定了哪几种评估级别？合规。基本合规。部分合规。不合规。不适用。 B 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合？ A 、提供必要的工作条件 B 、配合进行现场会谈 C、及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D 、做好检查保密工 作 B 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？提供必要的工作条 件。配合进行现场会谈。及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据。做好检查保密工作。 C 从存款角度而言， 以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？某企业账户通常与现金交 易无关， 但该账户却存在提取大量现金的现象。 通过同一家金融机构多个营业网点存款， 或 由同时进入同一个营业网点的多人进行存款。 现金存取金额经常性略低于大额交易或可疑交 易报告标准。 存取多张金融票据， 但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准， 尤其是 连续编号的票据。 C 从交易涉及的地区分析， 以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？外币汇兑交易后立 刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区， 或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区。 企业 往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或者其他经济目的， 尤其是 该电汇往返或途经敏感国家或地区。 客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于 敏感国家或地区的资金转移活动， 但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来。 账 户开设于来自敏感国家或地区的金融机构。 C 从客户交易行为分析， 以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？交易人员所称职业同 交易量或交易类型不符。 非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济 目的。在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾。 C 从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为？ C、资助恐怖主义或恐怖活动的融资行 为 D 、资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为 C 从融资主体来划分， 恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？主体为恐怖组织、 恐怖分子 自身的融资行为。主体为他人或其他组织的融资行为。 C 查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径进行核查？互联网。银行“黑名单” 系统。公民身份联网核查系统。 C 从账户开立和使用特征来看， 以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？长期闲置的账 户仅保有最低余额， 突然间接收一笔存款或一系列存款， 随后每日提取现金存款， 直到所存 资金全部提取完毕。 用新成立的法人实体名义开立账户， 而存入该账户的存款金额与该实体 创办者的收入相比，远超出其预期存款水平。同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款， 而总额同其预期收入不符。 D 对个人客户异常情况进行身份识别时， 可采取哪些措施？实地查访。 要求客户补充身份 资料。回访客户。向公安机关核查。 D 对公人民币存款账户业务关系终止， 客户身份识别有哪些要点？是大额取现销户的，