2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

2017年度独立董事述职报告 作为南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年 我们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定责任和义 务，履行独立董事职责，出席相关会议并审议董事会议案，对相关事项发表独立 意见，积极发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将2017 年度履行职责情况报告如下： 一、出席董事会和股东大会的情况 2017 年，我们参加了公司召开的董事会和股东大会，公司各次董事会、股 东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序，合法有效，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后， 均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2017 年度，公司 共召开了 11 次董事会会议，2 次股东大会。我们在召开董事会前主动了解并获 取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为 董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与 讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 亲自 委托 报告期内 缺席 报告期内 列席 独立董事 出席 出席 应参加董事会次数 (次) 应参加股东大会次数 (次) （次） （次） 李 东 11 11 0 0 2 2 戴克勤 11 11 0 0 2 2 耿成轩 11 11 0 0 2 2 二、发表独立意见的情况 报告期内对董事会的议案发表独立意见 6 次： 1、2017 年 3 月 15 日，公司第九届董事会第十六次会议上，我们对公司与 1 关联方资金往来及对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、2016 年度利润 分配、续聘会计师事务所和内控审计会计师事务所、2017 年度日常关联交易预 计、增补董事及对外投资设立环境公司暨关联交易事项发表了独立意见。 2、2017 年4 月28 日，公司第九届董事会第十九次会议上，我们对聘任公 司副总经理事项发表了了独立意见。 3、2017 年 5 月22 日，公司第九届董事会第二十次会议上，我们对控股子 公司南京港华燃气有限公司拆迁补偿暨关联交易事项发表了独立意见。 4、2017 年 8 月8 日，公司第九届董事会第二十二次会议上，我们对 2017 年上半年公司与关联方资金往来及对外担保情况及使用闲置资金购买低风险理 财产品事项发表了独立意见。 5、2017 年11 月13 日，公司第九届董事会第二十四次会议上，我们对控股 公司唐山电厂及赛德控股减资暨关联交易事项及全资子公司南京中北盛业房地 产开发有限公司增资南京旭晟辉企业管理咨询有限公司、签署《关于南京市溧水 区NO.2017G06 地块项目之合作协议》并提供财务资助事项发表了独立意见。 6、2017 年12 月29 日，公司第九届董事会第二十五次会议上，我们对聘任 公司总会计师及聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。 三、任职董事会专门委员会的工作情况 1、担任公司董事会审计委员会委员，我们参加了2017 年审计委员会全部会 议，就公司年度财务报告审计工作时间安排、会计师事务所从事公司审计工作情 况、公司年度财务报告等事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议， 并最终形成决议。在财务报告审计过程中，我们与公司、注册会计师进行了充分