山河智能：2008年年度报告.PDF

湖南山河智能机械股份有限公司 2008 年年度报告 湖南山河智能机械股份有限公司 Hunan Sunward Intelligent Machinery Co., Ltd. （证券代码：002097 证券简称：山河智能） 二 00 八年年度报告 二 00 九年四月二十三日 0 湖南山河智能机械股份有限公司 2008 年年度报告 目 录 重要提示 2 第一节 公司基本情况简介 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 5 第三节 股本变动及股东情况 8 第四节 董事、监事和高级管理人员及员工情况 14 第五节 公司治理结构 21 第六节 股东大会情况简介 27 第七节 董事会报告 28 第八节 监事会报告 49 第九节 重要事项 52 第十节 财务报告 65 第十一节 备查文件目录 135 1 湖南山河智能机械股份有限公司 2008 年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2 、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 3、除独立董事邓小洋先生和彭剑锋先生因公出差，分别委托独立董事陶涛 先生、王义高先生出席会议并代为表决外，其余董事亲自出席了本次审议年度报 告的董事会。 4 、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出 具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司负责人何清华先生、主管会计工作及会计机构负责人邓国旗先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 湖南山河智能机械股份有限公司 2008 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：湖南山河智能机械股份有限公司 英文名称：HUNAN SUNWARD INTELLIGENT MACHINERY CO.,LTD 中文简称：山河智能 二、公司法定代表人：何